东方电热：关于预计2019年度日常关联交易事项的公告2019-04-26
镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2019-022
镇江东方电热科技股份有限公司
关于预计 2019 年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2019 年，因日常生产经营需要，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）
及全资子公司武汉东方电热科技有限公司（以下简称“武汉东方”）、马鞍山东方电热科技有
限公司（以下简称“马鞍山东方”）需要与关联方镇江东方山源电热有限公司（以下简称“东
方山源”）发生日常关联交易。2019 年上半年上述关联交易总额预计不超过 8,760 万元。
2019 年 4 月 24 日，公司第四届董事第六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议
通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》。
本次日常关联交易预计金额没有达到公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%，无需提交
公司股东大会审议。
公司 2019 年度日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（二）预计日常关联交易类别及金额
合同签订金额 截至披露日
上年发生金额
关联交易类 关联交易 关联交易定 或预计金额 已发生金额
关联人 （万元，不含
别 内容 价原则 （万元、不含 （万元、不
税，经审计）
税） 含税）
向关联人采
东方山源 采购商品 市场价格 7,000(注) 3492.89 6,613.53
购商品
向关联人销
东方山源 销售商品 市场价格 1,500(注) 538.49 6,474.08
售商品
向关联人提
供房屋租赁 厂房、办
东方山源 协议价 50(注) 0.67 100.52
（含物业管 公房租赁
理费）
镇江东方电热科技股份有限公司
向关联人代 代收水电
东方山源 政府定价 150(注) 56.69 151.77
收水、电费 费
代加工产品 东方山源 代加工 协议价 60(注) 0 0
合计 - 8,760 4,088.74 13,339.90
注：预计的与东方山源发生的日常关联交易金额仅为 2019 年上半年度的交易金额。公司于 2019 年 1
月 17 日披露了《关于与深圳山源电器股份有限公司签订增资扩股框架协议的公告》（公告编号：2019-005），
拟通过增资扩股方式持有东方山源的控股股东深圳山源电器股份有限公司 51%股权，达到绝对控股地位。如
增资扩股工作顺利完成，届时，东方山源将成为公司的间接控股子公司，公司及公司其他全资子公司与东
方山源之间的交易将不再构成关联交易。因此，公司仅预测了与东方山源之间 2019 上半年度关联交易的金
额。如增资扩股工作不能完成或者不能按期完成，公司届时将另行披露与东方山源 2019 年下半年度的关联
交易金额预测情况，并履行必要的审批程序。
（三）上一年度日常关联交易实际发生额（经审计）
实际发生 实际发生
实际发生金 预计金额
关联交易类 关联交 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人 额（万元， （万元，不
别 易内容 业务比例 金额差异 索引
不含税） 含税）
（%） （%）
巨潮资讯网
向关联人采 东方山 采购商 2018 年 2 月
6,613.53 10,315（注） 100% -35.88%
购商品 源 品 9 日《关于
预计 2018
向关联人销 东方山 销售商 年度日常关
6,474.08 7,737（注） 100% -16.32%
售商品 源 品 联交易事项
向关联人提 的公告》（公
厂房、办
供房屋租赁 东方山 告编号：
公房租 100.52 130（注） 100% -22.68%
（含物业管 源 2018-005）
赁
理费）
向关联人代 东方山 代收水、
151.77 253（注） 100% -40.01%
收水、电费 源 电费
合计 - 13,339.90 18,435 - -27.64%
注：公司于 2018 年 2 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于预计 2018 年度日常关联交易事项的公告》
（公告编号：2018-005）预计金额为含税金额，为保证本次计算口径统一，按 2018 年实际税率转换成
不含税金额。
公司董事会对日常关联 公司是根据业务发展规划做出的日常关联交易预计，由于市场需求不及预
交易实际发生情况与预 期，公司减少了对东方山源的采购，相应的，对东方山源的销售、代收的水
计存在较大差异的说明 电费也减少，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。房租是根据双方最
（如适用） 终签订的协议价格确定的，比预计的金额要少。
公司独立董事对日常关
公司减少对东方山源的采购及销售，是根据市场实际情况做出的调整，是正
联交易实际发生情况与
常的生产经营行为，有利于公司的持续健康发展，交易的定价根据市场原则，
预计存在较大差异的说
公允、合理，没有损害公司及全体股东的利益。
明（如适用）
镇江东方电热科技股份有限公司
二、关联人介绍和关联关系
（一）东方山源的基本情况
1、基本情况
项 目 登记信息
公司名称 镇江东方山源电热有限公司
统一社会信用代码 91321191MA1NB0QJ0D
类 型 有限责任公司
住 所 镇江市新区大港兴港路33号1幢
法定代表人 张广全
注册资本 4000万元人民币
成立日期 2017年01月16日
营业期限 2017年01月16日至******
PTC发热器、电子散热器、空调蒸发器与冷凝器的生产与销售。（依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、东方山源最近一期主要财务数据（经审计）
单位：万元
日期
项目
2018年12月31日
总资产 10,109.36
净资产 5,051.27
2018年度
营业收入 11,412.62
净利润 699.89
3、关联关系
本公司持有东方山源 49%股权，且本公司监事会主席赵海林兼任东方山源的董事，本公司
副总经理解钟兼任东方山源的总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律、法规和规章制度的规定，东方山源为本公司关联法人。
4、履约能力分析
东方山源的股东机构为深圳山源电器股份有限公司（ 以下简称“深圳山源”）持股 51%，
公司持股 49%。东方山源的控股股东深圳山源为深圳市高新技术企业，是新三板上市公司，拥
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有与电加热器行业相关的先进技术和成熟经验。2018 年，东方山源销售收入为 1.14 亿元，净
利润为 699.89 万元，履约能力持续增强。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次日常关联交易主要为公司向关联方东方山源采购商品，代收水电费，租赁生产厂房及
办公用房给东方山源；公司子公司为关联方东方山源代加工产品。向关联方销售或采购商品、
为关联方代加工产品都是以市场价格为基础，按照平等自愿、互惠互利、公平、公允、合理的
原则确定价格；房租为协议价格；代收水电费按照政府定价。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易公司及子公司将根据业务开展需要，按照实际情况签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司及子公司与关联方发生日常关联交易，是为了公司业务发展及正常的日常经营，
增加了产品种类，拓展了市场需求，是合理且必要的，有利于公司稳定发展。
2、上述关联交易为持续性的关联交易，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会
对公司的独立性构成影响；关联交易金额占公司采购和销售的总金额比重相对较小，公司主要
业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）事前认可情况
公司三名独立董事对公司及子公司预计 2019 年度日常关联交易事项进行了事前审查认
可，一致认为：
1、公司预计的 2019 年度日常关联交易为持续性关联交易，主要内容为关联采购、关联销
售，代收水电费，关联租赁；公司子公司为关联方提供代加工服务。其目的是为了满足公司与
关联方日常的生产经营需要，有利于公司增加产品种类，拓展市场需求，符合公司及全体股东
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的共同利益，该等交易是合理且必要的。
2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会
对公司的独立性构成影响；关联交易金额占公司销售和采购总金额的比重较小，公司主营业务
也不会因此项关联交易而对关联方形成依赖。
3、交易定价遵循市场化原则或政府定价原则，交易价格公开、公平、公正，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
4、我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
（二）独立意见
1、公司预计的 2019 年与关联方东方山源之间发生的交易均为日常关联交易，主要内容为
关联采购、关联销售，代收水电费，关联租赁；公司子公司为关联方提供代加工服务。其目的
是为了满足公司与关联方日常的生产经营需要，有利于公司增加产品种类，拓展市场需求，符
合公司及全体股东的共同利益，该等交易是合理且必要的。
2、本次预计的关联交易均在平等自愿、互惠互利的前提下进行，交易价格以市场价、协
议价或者政府定价为原则，遵循了公平、公允、公正、合理的定价标准，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情况。
3、我们对该项议案进行了事前审核，该项议案的内容及审议程序符合《公司法》、《证
券法》等法律、法规、规章制度以及《公司章程》等相关规定，我们一致同意该议案。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第六次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议关联交易事项的事前认可意见》；
4、《公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
