镇江东方电热科技股份有限公司
   证券代码：300217                  证券简称：东方电热               公告编号：2019-025



                        镇江东方电热科技股份有限公司
                      第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。



    镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2019

年 4 月 30 日以现场表决结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2019 年 4 月 26 日以

电话通知或电子邮件形式送达所有董事、监事、高管。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会

议的董事 7 名，其中陈平先生、许世可先生、岳修峰先生以通讯表决方式参加。公司部分监事

和部分高级管理人员列席会议。董事长谭荣生先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和

表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规

定。

       本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：



       一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围

的议案》

    因业务经营需要，同意公司经营范围拟增加“道路普通货物运输”。同时，同意公司相应

修改《公司章程》中涉及营业执照经营范围相关条款（第二章第十四条）的内容。

    因需要办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手

续。

    此议案尚需公司 2018 年度股东大会审议批准。


    特此公告。

                                                   镇江东方电热科技股份有限公司董事会

                                                                      2019 年 4 月 30 日