证券代码：300218         证券简称：安利股份           公告编号：2018-048



                   安徽安利材料科技股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议通知情况
    安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股
东大会会议通知已于2018年8月22日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详
见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    二、会议召开情况


    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2018年9月7日（星期五）下午14:30
    （2）网络投票时间：2018年9月6日-2018年9月7日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月7日9:30-11:30、13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日
15:00-2018年9月7日15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：安徽合肥经济技术开发区桃花工业园拓展区安徽安
利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室



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       3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召
开。
       4、会议召集人：本公司董事会
       5、会议主持人：董事长姚和平先生
       6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
及规范性文件以及《公司章程》的规定。


       三、会议出席情况

       1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 15 人 ， 代 表 公 司 股 份
131,045,398股，占公司总股本的60.3932%。其中，出席现场会议的股东及股东
代表共12人，代表公司股份81,375,698股，占公司总股本的37.5026%；通过网络
投票的股东及股东代表共3人，代表公司股份49,669,700股，占公司总股本的
22.8906%。
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。


       四、议案审议表决情况

    出席会议的股东及股东代表对本次会议的议案进行了认真审议，会议以现场
投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：
       1、审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 131,045,398 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.00％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席
会议有表决权股份总数的0.00％。
       中小股东表决情况：同意5,633,923股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00％。


       五、律师出具的法律意见


       安徽天禾律师事务所指派费林森律师和曹文锦律师出席了本次股东大会，进

                                                                                           2
行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2018 年第一次临时股东大会的召集与
召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

    六、备查文件


    1、经公司参会董事签字的2018年第一次临时股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所《关于安徽安利材料科技股份有限公司2018年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告


                                          安徽安利材料科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇一八年九月七日




                                                                     3