证券代码：300218          证券简称：安利股份         公告编号：2019- 026



           安徽安利材料科技股份有限公司
         第五届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次

会议于2019年4月24日在公司八楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡家

俊召集并主持。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集和召开

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议，会议采用投

票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

    （一）审议通过《2019年第一季度报告全文》

    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会对董事会编制的《2019 年第一季度报告全文》进行审核后认为：公

司 2019 年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》、

公司内部控制制度的各项规定；公司 2019 年第一季度报告的内容、格式符合中

国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该报告所包含的信息从各个方

面真实、全面地反映了公司 2019 年 1-3 月的经营情况、经营成果和财务状况等

事项。

    （二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

    因《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修

订）》及《公司章程》等陆续修订发布，为适应新的法律法规规定，规范运作，
进一步完善公司治理制度，同意对公司《内部审计制度》部分条款做相应修改。



                                     安徽安利材料科技股份有限公司

                                              监   事   会

                                        二〇一九年四月二十五日