证券代码：300219          证券简称：鸿利智汇         公告编号：2018-004



                     鸿利智汇集团股份有限公司
               第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议

于 2018 年 1 月 18 日以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 1 月 17 日以电话、短

信、邮件等方式向全体监事发出。公司应到监事 3 名，实到 3 名，会议有效表决票

数为 3 票。本次会议由监事会主席陈淑芬女士主持。会议召开符合《中华人民共和

国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

    1、审议通过了《关于<鸿利智汇集团股份有限公司（白光 LED 器件板块）限

制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：《鸿利智汇集团股份有限公司（白光 LED 器件板块）限

制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公

司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实

施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《鸿利智汇集团股份有限公司（白光 LED 器件板块）限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于制定<鸿利智汇集团股份有限公司（白光 LED 器件板块）
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：《鸿利智汇集团股份有限公司（白光 LED 器件板块）限

制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能

确保公司（白光 LED 器件板块）限制性股票激励计划的顺利实施，将为进一步建立、

健全公司经营机制，在建立和完善公司白光 LED 器件板块的四家企业管理层以及核

心技术(业务)骨干激励约束机制方面将起到积极的促进及保障作用。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《鸿利智汇集团股份有限公司（白光 LED 器件板块）限制性股票激励计划实施考核

管理办法》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于核实<鸿利智汇集团股份有限公司（白光 LED 器件板块）

限制性股票激励对象名单>的议案》

    对公司（白光 LED 器件板块）限制性股票激励对象名单进行初步核查后，监事

会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《鸿利智汇集团股份有限公司章程》等法

律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定

为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不

适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派

出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得

担任公司高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股

权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《鸿

利智汇集团股份有限公司（白光 LED 器件板块）限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体

资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划

前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《鸿利智汇集团股份有限公司（白光 LED 器件板块）限制性股票激励对象名单》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                            鸿利智汇集团股份有限公司监事会

                                                  2018 年 1 月 18 日