鸿利智汇集团股份有限公司

    独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的

                               独立意见

    我们作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,本着
客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相
关规定，对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于《鸿利智汇集团股份有限公司（白光 LED 器件板块）限制性股票激
励计划(草案)及其摘要》的独立意见

    经审核，我们认为：
    1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
    2、《鸿利智汇集团股份有限公司（白光 LED 器件板块）限制性股票激励计划
（草案）》所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的
不得担任公司高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司
股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《鸿
利智汇集团股份有限公司（白光 LED 器件板块）限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
    3、《鸿利智汇集团股份有限公司（白光 LED 器件板块）限制性股票激励计划
（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和
规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括
授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条
件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东
的利益。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    5、公司实施股权激励计划将有利于更进一步完善公司治理结构，健全公司
激励机制，增强公司白光 LED 器件板块核心人员对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有利于公司的持续发展和战略实施，不会损害公司及全体股东的
利益。
    综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。

    二、关于《鸿利智汇集团股份有限公司（白光 LED 器件板块）限制性股票激
励计划（草案）》设定的考核指标的科学性和合理性的独立意见

       《鸿利智汇集团股份有限公司（白光 LED 器件板块）限制性股票激励计划（草
案）》中设置的考核指标分为两个层次，分别为公司层面的业绩考核和个人层面
的绩效考核。
    公司层面业绩指标选取了公司白光 LED 器件板块的四家公司 2018 年、2019
年、2020 年各年度 “净利润实现值”的合计数。该指标不仅有助于直接反映公
司白光 LED 器件板块整体的盈利能力、成本费用控制能力等，同时，也能间接地
衡量白光 LED 器件板块对于上市公司在业绩方面的促进作用；经过合理预测并兼
顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了白光 LED 器件
板块在 2018 年-2020 年各年度实现的合计净利润分别不低于 1.63 亿元、2.2 亿
元、2.71 亿元。
    除公司层面的业绩考核外，公司对激励对象所在组织层面及个人层面设置了
严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作业绩做出较为准确、全面的综合评
价。
    我们全体独立董事一致认为，《鸿利智汇集团股份有限公司（白光 LED 器件
板块）限制性股票激励计划（草案）》设定的考核体系具有全面性、综合性及可
操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效
果，能够达到本次限制性股票激励计划的考核目的。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《鸿利智汇集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
十四次会议相关事项的独立意见》之签署页)



独立董事签字：


                    全   健           王建民            万   晶




                                                      2018 年 1 月 18 日