证券代码：300219         证券简称：鸿利智汇       公告编号：2018-126


                       鸿利智汇集团股份有限公司
                 第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于

2018 年 9 月 3 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 8 月 31 日以电

话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议

有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席陈淑芬女士主持，本次会议的召集和

召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    审议通过了《关于监事会提前换届选举》的议案

    公司收到第一大股东四川金舵投资有限责任公司的《关于董事会及监事会提前

换届事宜的股东提议》，为适应公司股权结构变化和生产经营的实际需求，保障公司

有效决策和平稳发展，金舵投资作为公司的第一大股东，提议公司第三届监事会提

前换届，并依法选举新一届监事会成员。公司监事会同意上述议案，并将按照《公

司法》、《公司章程》等有关规定履行相应的换届程序。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                   鸿利智汇集团股份有限公司监事会

                                           2018年9月3日