证券代码：300219         证券简称：鸿利智汇        公告编号：2019-025


                       鸿利智汇集团股份有限公司

                 第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议
于 2019 年 3 月 27 日下午 3:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 26
日以电话、短信、邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，均以通讯
方式参会表决，会议有效票数为 9 票。会议由董事长李国平先生主持，会议的召
集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
    经与会董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

    审议《关于聘任公司副总裁的议案》

    经全体董事审议，公司董事会同意聘任关飞先生为公司副总裁，任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。详见同日刊登于创业板指
定信息披露媒体的《第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任
公司副总裁的公告》。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          鸿利智汇集团股份有限公司董事会
                                                   2019 年 3 月 27 日




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