证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-035
鸿利智汇集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 24 日召开第四
届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。具体情况
如下：
一、担保情况概述
为了补充控股子公司江西鸿利光电有限公司公司（以下简称“江西鸿利”）、
东莞市金材五金有限公司（以下简称“金材五金”）日常经营流动资金，以此进
一步增强子公司的业务拓展能力和资金实力，公司计划为上述子公司向银行申
请授信业务提供担保，具体情况如下：
单位：万元
与公司
被担保方 融资银行 担保金额 担保期限 担保类型 担保方
关系
江西鸿利光电 中国银行股份 不超过 自主债务合同期 连带责任
子公司 公司
有限公司 有限公司 5,000 满后三年 担保
东莞市金材五 民生银行股份 不超过 自主债务合同期 连带责任
子公司 公司
金有限公司 有限公司 2,000 满后三年 担保
具体融资的银行、每个银行的融资金额以最终银行审批结果为准，但实际
担保金额不超过上述金额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》的有关规定，本次担保属于董事会的审批权限，无需提交股东大会审
议。
公司董事会授权董事长李国平先生代表本公司签署上述担保的有关法律文
件。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：江西鸿利光电有限公司
1、类型：其他有限责任公司
2、住所：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街 999 号
3、法定代表人：李国平
4、注册资本：66,709.43 万元
5、成立日期：2014 年 09 月 12 日
6、营业期限：2014 年 09 月 12 日至长期
7、经营范围：LED 发光器件、灯饰及其它光电产品的生产、批发及零
售；自营和代理各类商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
8、与公司存在的关系：公司持有江西鸿利 85.01%股权，南昌产业发展投
资有限公司持有江西鸿利 14.99%股权。本次南昌产业发展投资有限公司不对江
西鸿利提供担保，具体情况如下：
（1）2016 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了
《关于向子公司增资的议案》。公司使用自有资金向全资子公司江西鸿利增资人
民币 5,000 万元，南昌产业发展投资有限公司向江西鸿利增资人民币 10,000 万
元。增资完成后，江西鸿利的注册资本由人民币 10,000 万元变更为人民币
25,000 万元，公司及南昌产业发展投资有限公司各持有江西鸿利 60%、40%股
权。
（2）2016 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了
《关于向子公司增资的议案》。公司以募集资金 41,709.43 万元对江西鸿利增
资，增资完成后，江西鸿利的注册资本由人民币 25,000 万元变更为人民币
66,709.43 万元，公司及南昌产业发展投资有限公司各持有江西鸿利 85.01%、
14.99%股权。
（3）因南昌产业发展投资有限公司每年向江西鸿利收取年化 1%的固定投
资回报，不参与固定回报之外的任何利润分配，不参与江西鸿利的经营管理。
投资期限 3 年，期满后由公司按照“投资原值加年化 1%回报（含已支付的固定
回报）”回购南昌产业发展投资有限公司持有的江西鸿利公司股权。本次南昌产
业发展投资有限公司不对江西鸿利提供担保。
9、最近两年的财务数据：
单位：元
项 目 2018年12月31日 2017年12月31日
资产总额 1,101,647,162.10 889,966,608.21
负债总额 328,129,050.89 229,061,369.48
所有者权益 773,518,111.21 660,905,238.73
负债和所有者权益总计 1,101,647,162.10 889,966,608.21
项 目 2018年度 2017年度
营业收入 1,100,677,870.17 632,431,967.28
营业利润 34,446,454.08 -35,304,188.05
净利润 92,302,932.20 8,966,606.53
注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环深审字(2019)0003号审计报告审
验。
（二）公司名称：东莞市金材五金有限公司
1、类型：其他有限责任公司
2、住所：东莞市大岭山镇梅林村博讯工业园
3、法定代表人：林丽彪
4、注册资本：3,980 万元
5、成立日期：2013 年 1 月 14 日
6、营业期限：2013 年 1 月 14 日至长期
7、经营范围：生产、销售：五金制品、塑胶制品：货物进出口、技术进出
口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、与公司存在的关系：公司持有金材五金 48.99%股权，东莞市良友五金
制品有限公司持有金材五金 51.01%股权。（良友五金为公司全资子公司）
9、最近一年及一期的财务数据：
单位：元
项 目 2018年12月31日 2017年12月31日
资产总额 369,728,609.01 295,456,680.30
负债总额 131,530,217.95 147,838,101.69
所有者权益 238,198,391.06 147,618,578.61
负债和所有者权益总计 369,728,609.01 295,456,680.30
项 目 2018年度 2017年度
营业收入 212,885,530.02 177,361,713.76
营业利润 47,919,453.01 44,539,515.23
净利润 40,579,812.45 38,631,117.44
注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环深审字(2019)0043号审计报
告审验。
三、相关的审议和审批程序
（一）董事会意见
为了补充子公司日常经营流动资金的需要，公司为江西鸿利、金材五金向
银行借款业务提供连带责任保证，担保对象为控股子公司，目前经营状况稳
定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需
要，未损害公司及股东的权益。
（二）监事会意见
公司本次为江西鸿利、金材五金向银行借款业务提供连带责任担保，是为
了支持子公司的正常业务发展，有利于提高子公司经营效率和盈利能力。符合
公司及全体股东的利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
（三）独立董事意见
本次为江西鸿利、金材五金向银行借款业务提供担保行为不会对公司及其
子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审
批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
（一）截至目前，公司及子公司累计担保金额为 31,818 万元，占公司 2018
年度经审计净资产比例不超过 11.28%。其中，公司控股子公司谊善车灯逾期的
对外担保总额为 8,195 万元，均为公司控股谊善车灯之前所发生，根据收购时
签署的股权转让协议，该等担保责任均由谊善车灯原股东承担，且公司尚有
8,505.70 万元股权转让款未支付，公司无需承担前述逾期担保的责任。具体担
保情况如下：
1、公司为控股子公司提供担保金额为人民币 23,623 万元；
2、根据公司于 2017 年 9 月 25 日与郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂(普
通合伙)签署的《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司之股权转让协议》。公司
收购谊善车灯股权转让款中的 10,000 万元以及郭志强、丹阳市泽博汽车零部件
厂(普通合伙)支付给公司的 5,000 万元履约保证金在谊善车灯每解除一笔对外担
保时，由公司向丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合伙)支付对应金额的款项。郭志
强、丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合伙) 负责解除谊善车灯所有对外担保并承
担有关的本金及利息、违约金以及其他合理费用，包括诉讼费、调查费、律师
费等。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 26 日在巨潮资讯网发布的《关于收购
丹阳谊善车灯设备制造有限公司 56%股权的公告》。截至目前，公司控股子公司
谊善车灯对外担保金额为 8,195 万元。
公司将督促谊善车灯原股东承担担保责任并尽快偿还担保项下的逾期贷
款，与相关债权人协商达成还款计划和方案。
（二）本次担保生效后，公司及子公司对外担保总额不超过人民币 38,818
万元，占公司 2018 年度经审计净资产比例不超过 13.77%。除上述逾期担保
外，公司无其他逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供
担保的情况。
（三）后期安排
公司会根据上述担保事项的进展情况履行信息披露义务。
六、备查文件
（一）第四届董事会第四次会议决议；
（二）第四届监事会第三次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
