证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-090
鸿利智汇集团股份有限公司
关于公司已授予未解锁限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及激励
对象50人，回购注销的限制性股票数量为1,537,500股，占回购注销前总股本比例
为0.22%。
2、本次限制性股票回购价格为5.41元/股，经中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销手续于2019年9月16日完
成，本次回购注销完成后，公司总股本由712,718,506股变更为711,181,006股。
一、公司限制性股票激励计划简述及实施情况
1、2018年1月18日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会
第十九次会议，审议通过《关于<鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。
2、2018年2月5日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
<鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要》及其相关事项的议案。同日，公司分别召开了第三届董事会第二十六
次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整鸿利智汇集团股份
有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的
议案》、《关于向鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激
励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年2月5日作为激励计划的授
予日，向符合条件的54名激励对象授予499.50万股限制性股票，上述股份于2018
年2月27日在深圳证券交易所上市。
3、2018年8月21日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第
二十四次会议，审议通过《关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的议
案》、《关于回购注销白光LED器件板块限制性股票的议案》，2018年9月11日，公司
召开2018年第五次临时股东大会审议通过了上述相关议案。因实施2017年度利润
分配方案，公司对限制性股票的价格进行调整，限制性股票回购价格由5.76元/股
调整为5.71元/股。因部分激励对象离职，公司对激励对象进行了调整，激励对象
人数由54名调整为52名，回购注销限制性股票12万股，上述股份于2018年11月14
日办理完成回购注销手续。
4、2018年11月20日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一
次会议，审议通过《关于回购注销部分白光LED器件板块限制性股票的议案》，
2018年12月6日，公司召开2018年第七次临时股东大会审议通过了上述议案。因原
激励对象宋晓莉离职以及江德权不符合激励资格，公司对激励对象进行了调整，
激励对象人数由52名调整为50名，回购注销限制性股票10万股，上述股份于2019
年1月28日办理完成回购注销手续。
5、2019年7月3日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，
审议通过了《关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的议案》、《关于回
购注销部分白光LED器件板块限制性股票的议案》。2019年7月19日，公司召开2019
年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。因实施2018年度利润分配方案，公
司对限制性股票的价格进行调整，限制性股票回购价格由5.71元/股调整为5.41元/
股。因部分已离职人员不符合激励对象要求，同时公司2018年度未达到《公司白
光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》制定的公司业绩目标，公司对激
励对象进行了调整，激励对象人数由50名调整为47名，同时回购注销限制性股票
153.75万股。
二、回购注销原因、数量、价格、定价依据及资金来源
1、回购注销原因
（1）因激励对象离职而回购注销
公司原激励对象高睿、刘云、胡双志已主动辞职并与公司解除劳动关系。根
据《公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》“第八章 本激励
计划的终止、变更及个人异动处理/三、激励对象个人情况变化的处理方式 /（三）
激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，在情况发生之日，对激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格回购
注销。”公司决定注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票合计150,000股。
（2）因已获授但未达到解锁条件而回购注销
根据《公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》规定，激励
对象在2018年、2019年、2020年三个会计年度中，分年度进行业绩考核。各年度
业绩考核目标及解除限售时间如下表所示：
可解除限售数
解除限
业绩考核指标 解除限售时间 量占限制性股
售期
票总量比例
2018 年，公司白光 LED 器件板 自授予股份完成登记之日起 12 个月后的
第一次解
块的四家企业合计实现的净 首个交易日起至授予股份完成登记之日 30%
除限售
利润不低于 1.63 亿元（含）。 起 24 个月内的最后一个交易日当日止
2019年，公司白光LED器件板 自授予股份完成登记之日起 24 个月后的
第二次解
块的四家企业合计实现的净 首个交易日起至授予股份完成登记之日 30%
除限售
利润不低于2.20亿元（含）。 起 36 个月内的最后一个交易日当日止
2020年，公司白光LED器件板 自授予股份完成登记之日起 36 个月后的
第三次解
块的四家企业合计实现的净 首个交易日起至授予股份完成登记之日 40%
除限售
利润不低于2.71亿元（含）。 起 48 个月内的最后一个交易日当日止
若限制性股票的解除限售条件达成，激励对象持有的限制性股票按照《公司
（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》规定比例申请解除限售；反
之，若解除限售条件未达成，则公司按照本计划相关规定，以回购价格回购限制
性股票并注销。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度股权激励
计划业绩考核指标实现情况的审核报告的说明显示，按照股权激励计划口径计算，
2018年度白光LED器件板块的四家企业扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
净利润为52,365,538.40元，未达到《公司（白光LED器件板块）限制性股票激励
计划（草案）》制定的公司业绩考核指标。因此，根据规定激励对象已获授但未
解锁的限制性股票未达到第一个解锁期的业绩条件，应按回购价格回购并注销。
公司决定注销激励对象已获授但未解锁的限制性股票合计1,387,500股。
2、回购注销数量153.75万股
（1）回购注销高睿、刘云、胡双志已获授但未解锁的限制性股票合计15.00
万股。
（2）回购注销47名在职激励对象已获授但未解锁的限制性股票合计138.75万
股。
3、回购注销价格
根据公司2019年7月3日召开第四届董事会第五次会议审议通过的《关于调整
白光LED器件板块限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2018年度利润分配方案
已实施完毕，根据《鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股
票激励计划（草案）》的规定，董事会将授予的限制性股票回购价格由5.71元/股
调整为5.41元/股。
4、回购资金来源及其他事项说明
本次回购上述1,537,500股限制性股票的资金来源于公司自有资金，支付的回
购价款共计8,317,875元。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注
销事项进行了审验并出具了《川华验资（2019）41号》验资报告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股
票回购注销手续已于2019年9月16日办理完毕。
三、本次回购注销完成后股本结构变动表
本次回购注销完成后，公司总股本由712,718,506股变更为711,181,006股，公
司股本结构变动如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增 本次变动后
项 目
数量 比例（%） 减（＋，－） 数量 比例（%）
一、有限售条件股份 106,350,078 14.92% 1,537,500 104,812,578 14.74%
1、高管锁定股 101,575,078 14.25% 101,575,078 14.28%
2、股权激励限售股 4,775,000 0.67% 1,537,500 3,237,500 0.46%
二、无限售条件流通股 606,368,428 85.08% 606,368,428 85.26%
合计 712,718,506 100.00% 1,537,500 711,181,006 100.00%
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月十六日
