证券代码：300220        证券简称：金运激光      公告编号：2018-006



                   武汉金运激光股份有限公司
          第三届董事会第二十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

二十九次会议于2018年1月31日10时在武汉市江岸区石桥一路金运激

光大厦六楼会议室召开，本次董事会会议通知和材料于2018年1月26

日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出。会议应到董事5人，

实到董事5人，其中独立董事2人，会议由董事长梁萍女士主持。本次

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规

定。

   会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过以下决议：

    一、审议通过了《公司与武汉金块链科技股份有限公司签定《购

买设备合同》关联交易的议案》

    公司前几年积累的增强现实AR技术、移动互联、人工智能、3D

打印技术已在无人零售终端上得以应用，并逐步取得市场认可，同意

公司向关联法人武汉金块链科技股份有限公司出售体验式智能无人

零售终端设备200台，合同为总额人民币800万元的关联交易。


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    本次关联交易是公司在发展激光板块业务的同时，开拓体验式无

人零售智能终端新业务在行业应用的市场突破，符合当前零售行业发

展的趋势，将对公司产生积极影响。

    关联关系：金块链公司由公司实际控制人梁伟先生投资占比25％

且由其担任法定代表人、董事长和总经理，因此该公司系金运激光的

关联法人，形成关联关系。董事梁萍、肖璇均为梁伟先生的关联人，

则该事项属于关联交易，且关联董事梁萍、肖璇回避了对本议案的表

决。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

       公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。




                                武汉金运激光股份有限公司董事会

                                           2018年1月31日




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