证券代码：300220         证券简称：金运激光       公告编号：2018-10




                     武汉金运激光股份有限公司
    关于召开 2018 年第一次临时股东大会提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



      经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

  会第二十八次会议审议通过，定于 2018 年 2 月 23 日召开公司 2018

  年第一次临时股东大会，会议通知已于 2018 年 1 月 31 日在中国证监

  会创业板指定信息披露网站上进行了公告《公司关于召开 2018 年第

  一次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-004）。本次会议将采取现

  场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次

  提示通知如下：

      一、召开会议基本情况

      1、会议届次：公司 2018 年第一次临时股东大会

      2、会议召集人：公司董事会

      3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十八次会议

  同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

  规范性文件和公司章程的规定。

      4、会议召开时间：
    现场会议时间：2018 年 2 月 23 日下午 3:00

    网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2018 年 2 月 23 日 9：30-11：30，13：00-15：00；（2）

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 2 月

22 日 15：00 至 2018 年 2 月 23 日 15：00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2018 年 2 月 8 日（周四）

    7、出席对象：（1）截至 2018 年 2 月 8 日（股权登记日）下午收

市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员

    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6

楼会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于计提大额资产减值准备的议案》

    上述议案的具体内容，详见同日披露于中国证监会指定创业板信

息披露网站巨潮资讯网发布的《公司第三届董事会第二十八次会议决

议公告》、《公司第三届监事会第二十一次会议决议公告》、《关于计提

大额资产减值准备的公告》 公告编号：2018-001、2018-002、2018-003）

等相关公告文件。

    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《创业板上市

公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，

需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东的表决单独计票并披露。

    三、提案编码
                                                       备注
提案编码                 提案名称                该列打勾的栏目可
                                                       以投票

   100             总议案：以下全部议案                 √

非累积投票提案
  1.00      《关于计提大额资产减值准备的议案》          √

    四、会议登记方法

     1、个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受

 托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份
 证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。

    2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公

章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人

应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印

件、法人股东证券账户卡。

    3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格

式参见附件一）。

    4、会议登记日：2018 年 2 月 9 日上午 9 时至 12 时、下午 14 时

至 17 时。

    5、登记地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票。具体操作流程详见附件三。

    六、其他事项

    1、会议联系人：李丹、石慧

    2、联系电话： 027-82943465

    3、联系地址：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦； 邮编：

430000
    4、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通

费自理。

    5、附件：（1）参会股东登记表。

            （2）授权委托书。

            （3）参加网络投票的具体操作流程

    七、备查文件

    1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第二十八次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。




                                武汉金运激光股份有限公司董事会

                                      2018 年 2 月 13 日
附件一：

                      武汉金运激光股份有限公司

               2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表



                                    身份证号码/企业
 姓名或名称
                                     营业执照号码


  股东账号                             持股数量



  联系电话                             电子邮箱



  联系地址                               邮编



是否本人参会                             备注




注：

1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证
   复印件。
         附件二：
                                           授权委托书
             兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光
         股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
         案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按
         自己的意愿投票。

                                                              备注
提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏   同意    弃权    反对
                                                            目可以投票

  100                         总议案例                          √

非累积投票提案

  1.00           《关于计提大额资产减值准备的议案》             √



         委托人身份证号码（营业执照号码）：

         委托人证券账户：

         委托人持股数：

         受托人签名：

         受托人身份证号：

         委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

         委托日期：2018 年    月   日



         附注：

            1.    如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提
            案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内
            相应地方填上“√”。

            2.    单位委托须加盖单位公章。

            3.    授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365220，投票简称：金运投票
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间： 2018 年 2 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 22 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 2 月 23 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。