证券代码：300220        证券简称：金运激光         公告编号：2018-027



                   武汉金运激光股份有限公司
                     关于董事会换届的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届

选举工作。

    2018 年 4 月 11 日召开的公司第三届董事会第三十次会议，分别

审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关

于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。本届董事会提名梁萍

女士、肖璇女士、李俊先生、李秉成先生、施先旺先生为第四届董事

会候选人，其中梁萍女士、肖璇女士、李俊先生为非独立董事候选人，

李秉成先生、施先旺先生为独立董事候选人。任期自股东大会选举通

过之日起三年。

    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第

三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司

章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。


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    上述两项议案将采用累积投票制选举，其中独立董事候选人的任

职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表

决。

    公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。




                                 武汉金运激光股份有限公司

                                        董   事   会

                                      2018年4月13日




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