金运激光：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-02-28
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2019-015
武汉金运激光股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第六次会议审议通过，定于 2019 年 3 月 22 日召开公司 2018 年年度
股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：公司 2018 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第六次会议同意
召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范
性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 3 月 22 日下午 2:30
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2019 年 3 月 22 日 9：30-11：30，13：00-15：00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 3 月
21 日 15：00 至 2019 年 3 月 22 日 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
6、会议的股权登记日：2019 年 3 月 15 日（周五）
7、出席对象：（1）截至 2019 年 3 月 15 日（股权登记日）下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6
楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于<武汉金运激光股份有限公司2018年年度报告>及其摘
要的议案》
7、《关于公司续聘2019年度审计机构并支付2018年度审计报酬
的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
公司独立董事将在年度股东大会上做述职报告，但不作为议案审
议。
上述议案的具体内容，详见中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网。
根据《上市公司股东大会规则（2018 年修订）》及《创业板上市
公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：以下全部议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 √
《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他 √
4.00
关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5.00 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 √
《关于<武汉金运激光股份有限公司 2018 年年度报 √
6.00
告>及其摘要的议案》
《关于公司续聘 2019 年度审计机构并支付 2018 年度 √
7.00
审计报酬的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
四、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受
托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份
证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印
件、法人股东证券账户卡。
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格
式参见附件一）。
4、会议登记日：2019 年 3 月 20 日上午 9 时至 12 时、下午 14
时至 17 时。
5、登记地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。具体操作流程详见附件三。
六、其他事项
1、会议联系人：李丹、石慧
2、联系电话： 027-82943465
3、联系地址：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦； 邮编：
430000
4、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通
费自理。
5、附件：（1）参会股东登记表。
（2）授权委托书。
（3）参加网络投票的具体操作流程
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
武汉金运激光股份有限公司董事会
2019 年 2 月 28 日
附件一：
武汉金运激光股份有限公司
2018 年年度股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证
复印件。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光
股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意
愿投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 弃权 反对
目可以投票
100 总议案例 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 √
《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他 √
4.00
关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5.00 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 √
《关于<武汉金运激光股份有限公司 2018 年年度报 √
6.00
告>及其摘要的议案》
《关于公司续聘 2019 年度审计机构并支付 2018 年 √
7.00
度审计报酬的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
√
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期：2019 年 月 日
附注：
1. 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。
2. 单位委托须加盖单位公章。
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365220，投票简称：金运投票
2、填报表决意见或选举票数
对非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 3 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 21 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 3 月 22 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
