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公司公告

金运激光:2018年度监事会工作报告2019-02-28  

						                          武汉金运激光股份有限公司
                           2018 年度监事会工作报告


        2018 年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、
  法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,本着对全
  体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职责,遵守诚信
  原则,尽职尽责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司
  董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护公司及股东的合法
  权益。对公司经营活动、重大决策、财务状况、股东大会召开程序及
  董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施审查与监督,对公司相
  关监督事项均无异议。
  一、监事会会议情况

        报告期内,公司共召开 7 次监事会,会议情况如下:

                                                    会议决议刊登的指定网 会议决议刊登的信息
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第三届监事会第二十一次会议 2018 年 01 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn 2018 年 01 月 31 日

第三届监事会第二十二次会议 2018 年 01 月 31 日 http://www.cninfo.com.cn 2018 年 01 月 31 日

第三届监事会第二十三次会议 2018 年 04 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn 2018 年 04 月 13 日

第三届监事会第二十四次会议 2018 年 04 月 24 日

第四届监事会第一次会议        2018 年 05 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn 2018 年 05 月 10 日

第四届监事会第二次会议        2018 年 08 月 21 日

第四届监事会第三次会议        2018 年 10 月 15 日

  二、监事会对公司有关事项的独立意见
        1、公司依法运作情况
        报告期内,公司监事会成员列席了各次董事会会议和股东大会,
  并对公司经营运作情况进行了监督。
        监事会认为:公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法
  律、法规依法运作,董事会决策合理、程序合法;公司在持续不断健
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全和完善内部控制制度;本年度公司信息披露及时、准确、负责;各
项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标,符合公
司发展的实际需要;公司董事、高级管理人员执行职务能够勤勉尽责,
未发现违反国家法律及损害公司利益和股东利益的行为。
    2、公司财务状况
    报告期内,监事会检查了公司 2018 年度的财务报告,监事会认
为:报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准
则,建立健全了公司内部控制管理制度,使公司经营管理与财务管理
有机地结合起来,保障了广大投资者的利益。定期报告真实地反映了
公司财务状况与经营成果。审计师出具的审计报告,在所有重大方面
真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司关联方占用资金情况
    监事会对公司报告期内的关联方占用资金进行了审核,监事会认
为:公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。
    4、公司关联交易情况
    公司监事会对公司报告期内关联交易情况进行了认真审议和监
督,监事会认为:公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经
营管理需要,交易价格依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确
定关联交易价格。公司发生的关联交易事项审议程序合法,不存在损
害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
    5、公司购买、出售资产的情况
    报告期内,公司实施的出售资产及投资事项符合《公司法》、《证
券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,履行了必要的审批程
序,未发现内幕交易,不存在损害股东合法权益或造成公司资产流失
的情况。
    6、公司建立和内幕信息知情人管理制度的情况
    公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度。报告期内,
公司严格按照规定执行,积极做好内幕信息保密和管理工作,未发生
内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况;公司董事、监
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事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记
管理制度,报告期内公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行
为。
三、对内部控制评价报告的独立意见

    监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,总体能得到有效执
行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风
险防范和控制作用;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    2019年,监事会将继续严格按照有关法规政策、规范性文件及《公
司章程》规定,忠实、勤勉地履行自己的职责,进一步促进公司的规
范运作,切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。




                                  武汉金运激光股份有限公司

                                         监   事   会

                                       2019年2月28日




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