证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2019-020
武汉金运激光股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019 年 3 月 22 日下午 2:30
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2019 年 3 月 22 日 9：30-11：30，13：00-15：00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 3 月 21
日 15：00 至 2019 年 3 月 22 日 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6
楼会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议出席情况：
出席本次会议的本公司股东及授权代表 4 人，代表股份 64,543,122
股，占公司有表决权股份总数的 51.2247 %。其中，参加现场会议的
股东及股东代表（或代理人）共 2 人，代表公司股份 62,634,190 股，占
公司有表决权股份总数的比例为 49.7097%；本次股东大会通过网络投票
系统进行投票表决的股东共计 2 人，代表公司股份 1,908,932 股，占公
司有表决权股份总数的比例为 1.5150 %；
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁萍女士因公未能到会，
会议经全体董事半数以上同意推选施先旺董事主持本次股东大会。公司
董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会
议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下：
1、审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
同意 64,543,122 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,002,369 股，表决情
况为：同意 2,002,369 股，占其出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占其出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
同意 64,543,122 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,002,369 股，表决情
况为：同意 2,002,369 股，占其出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占其出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
同意 64,511,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9504%；
反对 32,032 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0496%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,002,369 股，表决情
况 为 ： 同 意 1,970,337 股 ， 占 其 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.4003%；反对 32,032 股，占其出席会议有效表决权股份总数的
1.5997%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明的议案》
同意 64,511,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9504%；
反对 32,032 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0496%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,002,369 股，表决情
况 为 ： 同 意 1,970,337 股 ， 占 其 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.4003%；反对 32,032 股，占其出席会议有效表决权股份总数的
1.5997%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
同意 64,511,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9504%；
反对 32,032 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0496%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,002,369 股，表决情
况 为 ： 同 意 1,970,337 股 ， 占 其 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.4003%；反对 32,032 股，占其出席会议有效表决权股份总数的
1.5997%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于<武汉金运激光股份有限公司 2018 年年度报
告>及其摘要的议案》
同意 64,511,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9504%；
反对 32,032 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0496%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,002,369 股，表决情
况 为 ： 同 意 1,970,337 股 ， 占 其 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.4003%；反对 32,032 股，占其出席会议有效表决权股份总数的
1.5997%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构并支付 2018 年
度审计报酬的议案》
同意 64,511,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9504%；
反对 32,032 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0496%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,002,369 股，表决情
况 为 ： 同 意 1,970,337 股 ， 占 其 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.4003%；反对 32,032 股，占其出席会议有效表决权股份总数 的
1.5997%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 64,511,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9504%；
反对 32,032 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0496%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,002,369 股，表决情
况 为 ： 同 意 1,970,337 股 ， 占 其 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.4003%；反对 32,032 股，占其出席会议有效表决权股份总数的
1.5997%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 64,511,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9504%；
反对 32,032 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0496%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,002,369 股，表决情
况 为 ： 同 意 1,970,337 股 ， 占 其 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.4003%；反对 32,032 股，占其出席会议有效表决权股份总数的
1.5997%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 64,511,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9504%；
反对 32,032 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0496%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,002,369 股，表决情
况 为 ： 同 意 1,970,337 股 ， 占 其 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.4003%；反对 32,032 股，占其出席会议有效表决权股份总数的
1.5997%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意 64,511,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9504%；
反对 32,032 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0496%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,002,369 股，表决情
况 为 ： 同 意 1,970,337 股 ， 占 其 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.4003%；反对 32,032 股，占其出席会议有效表决权股份总数的
1.5997%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
12、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意 64,511,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9504%；
反对 32,032 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0496%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 2,002,369 股，表决情
况 为 ： 同 意 1,970,337 股 ， 占 其 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.4003%；反对 32,032 股，占其出席会议有效表决权股份总数的
1.5997%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派林晓春律师、洪玉珍律师对本次股东大会
进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结
果合法有效。
四、备查文件目录
1、《公司 2018 年年度股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司 2018 年
年度股东大会的法律意见书》。
武汉金运激光股份有限公司董事会
2019 年 3 月 22 日
