证券代码：300220      证券简称：金运激光        公告编号：2019-036



                   武汉金运激光股份有限公司
           关于第四届董事会第九次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年7月5日
以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第九次会
议通知，会议于2019年7月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会
议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁萍
女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
    公司《2019 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度
一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会
〔2019〕 6 号” ）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照
企业会计准则和财会〔2019〕 6号的要求编制财务报表，企业 2019 年
度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕
6 号要求编制执行。

变更前采用的会计政策             变更后采用的会计政策

                                 本次变更后，公司将执行财政部发布的财
本次会计政策变更前，公司执行财
                                 会〔2019〕 6 号的有关规定，其余未变更
政部发布的《企业会计准则——基
                                 部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计
本准则》和各项具体会计准则、企
                                 准则—基本准则》和各项具体会计准则、
业会计准则应用指南、企业会计准
                                 企业会计准则应用指南、企业会计准则解
则解释公告以及其他相关规定。
                                 释公告以及其他相关规定执行。

    董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行
的合理变更，符合相关规定，执行该变更能客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-040）具体内容详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    3、审议通过了《关于公司与关联方合作建房的议案》
    由于公司主要生产基地一直采取租赁方式取得且分别位于武汉的
三个不同区域，而公司部分生产管理人员和销售人员又在公司所属办公
总部工作，致使人员场所分散，不利于管理高效且增加了管理成本；加
之，厂房租赁费用较高，且续租和租金上涨水平均存在较大的不确定性，
是公司保持生产经营持续稳定的一个潜在问题亟待解决，则公司在综合
考虑现有经营规模、资金状况以及经营扩展规划等多方面因素基础上，
拟与关联法人武汉金运云智能网络有限公司（以下简称“金运云”）合
作建房，即由公司在金运云拥有国有建设用地使用权的土地上建造适合
实际需求的厂房，将降低相关成本费用且基本解决上述现存的问题。
    公司根据生产所需，与金运云经友好协商，本着市场化原则，签署
了《合作建房协议》：金运云将宗地中 6,539 平方米的宗地面积用于公司
自建混凝土结构厂房，建筑面积 13,268.68 平方米，建造预算不超过人
民币 2,800 万元。
    因金运云系公司控股股东及实际控制人梁伟先生控制的公司，为公
司关联法人，该事项属于关联交易；董事梁萍、肖璇均为梁伟先生的关
联自然人，关联董事梁萍、肖璇回避了对本议案的表决。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    《公司关于与关联方合作建房关联交易的公告》（公告编号：
2019-041）具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    4、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    因公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议中的
相关议案须提交公司股东大会审议，现决定于2019年8月2日采用现场表
决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2019-042）具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。


                                 武汉金运激光股份有限公司董事会
                                        2019 年 7 月 16 日