证券代码：300220       证券简称：金运激光       公告编号：2019-037



                   武汉金运激光股份有限公司
           关于第四届监事会第七次会议决议的公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第七次会议于2019年7月5日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，
于2019年7月15日在公司六楼会议室召开，本次会议应参加监事3人，
实际参加监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
    会议由监事会主席聂金萍女士主持。经与会监事认真审议，采取
记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
    与会监事一致认为：公司2019年半年度报告编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年
度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财
会〔2019〕 6 号” ）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业
按照企业会计准则和财会〔2019〕 6号的要求编制财务报表，企业
2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按
财会〔2019〕 6 号要求编制执行。

变更前采用的会计政策             变更后采用的会计政策

                                 本次变更后，公司将执行财政部发布的财
本次会计政策变更前，公司执行财
                                 会〔2019〕 6 号的有关规定，其余未变更
政部发布的《企业会计准则——基
                                 部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计
本准则》和各项具体会计准则、企
                                 准则—基本准则》和各项具体会计准则、
业会计准则应用指南、企业会计准
                                 企业会计准则应用指南、企业会计准则解
则解释公告以及其他相关规定。
                                 释公告以及其他相关规定执行。

    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公
司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-040）具体内容
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    3、审议通过了《关于公司与关联方合作建房的议案》
    由于公司主要生产基地一直采取租赁方式取得且分别位于武汉
的三个不同区域，而公司部分生产管理人员和销售人员又在公司所属
办公总部工作，致使人员场所分散，不利于管理高效且增加了管理成
本；加之，厂房租赁费用较高，且续租和租金上涨水平均存在较大的
不确定性，是公司保持生产经营持续稳定的一个潜在问题亟待解决，
则公司在综合考虑现有经营规模、资金状况以及经营扩展规划等多方
面因素基础上，拟与关联法人武汉金运云智能网络有限公司（以下简
称“金运云”）合作建房，即由公司在金运云拥有国有建设用地使用
权的土地上建造适合实际需求的厂房，将降低相关成本费用且基本解
决上述现存的问题。
    公司根据生产所需，与金运云经友好协商，本着市场化原则，签
署了《合作建房协议》：金运云将宗地中6,539平方米的宗地面积用
于公司自建混凝土结构厂房，建筑面积13,268.68平方米，建造预算不
超过人民币2,800万元。
    因金运云系公司控股股东及实际控制人梁伟先生控制的公司，为
公司关联法人，该事项属于关联交易。
    本议案须提交公司股东大会审议
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    《公司关于与关联方合作建房关联交易的公告》（公告编号：
2019-041）具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。




                              武汉金运激光股份有限公司监事会
                                      2019年7月16日