证券代码：300220      证券简称：金运激光        公告编号：2019-046



                   武汉金运激光股份有限公司

              2019 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    2、 本次股东大会无否决提案情况。



    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2019 年 8 月 2 日下午 2:50

    2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2019 年 8 月 2 日 9：30-11：30，13：00-15：00；（2）

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 8 月 1

日 15：00 至 2019 年 8 月 2 日 15：00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6
楼会议室

    4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议出席情况：

   出席本次会议的本公司股东及授权代 26 人，代表股份 20,348,472 股，

占公司有表决权股份总数的 16.1496%。其中，参加现场会议的股东及股

东代表（或代理人）共 3 人，代表公司股份 942,069 股，占公司有表决

权股份总数的比例为 0.7477%；本次股东大会通过网络投票系统进行投

票表决的股东共计 23 人，代表公司股份数 19,406,403 股，占公司有表

决权股份总数的比例为 15.4019 %。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁萍女士主持。公司董事、

监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召

开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下：

    1、审议通过了《关于公司与关联方合作建房的议案》

    同意 20,147,748 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。关联股东梁萍回避表决。

    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 19,449,840 股，表决情

况为：同意 19,449,840 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数

的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

   三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所指派陈臻宇律师、洪玉珍律师对本次股东大会

进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序

符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结

果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、《公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司 2019 年

第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                       武汉金运激光股份有限公司
2019 年 8 月 2 日