证券代码：300220       证券简称：金运激光           公告编号：2019-066



                   武汉金运激光股份有限公司
                   关于董事辞职生效的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年
10 月 28 日收到董事、副总经理李俊先生的书面辞职报告：因其将到达
退休年纪而辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职
位。
    李俊先生作为公司第四届董事会董事的任期为：2018 年 5 月 4 日至
2021 年 5 月 4 日。
    李俊先生辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数，根据《公司
章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，
李俊先生的辞呈在股东大会选举新任董事后生效。
    公司于 2019 年 11 月 18 日下午 3 时召开 2019 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意胡锋先生任
第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届董事会
届满之日止。至此，李俊先生不再担任公司董事。
    公司董事会对李俊先生担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心
感谢！


                                 武汉金运激光股份有限公司董事会
                                            2019 年 11 月 18 日