证券代码：300220         证券简称：金运激光       公告编号：2023-018




                     武汉金运激光股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



      经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
  第十六次会议审议通过，定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年
  度股东大会，现将具体事项通知如下：

      一、召开会议基本情况

      1、会议届次：公司 2022 年年度股东大会

      2、会议召集人：公司董事会

      经公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2022 年
  年度股东大会的议案》
      3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议
  同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
  规范性文件和《公司章程》的规定。

      4、会议召开时间：

      现场会议时间：2023 年 5 月 19 日下午 3:00

      网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
  的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年
  5 月 19 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。

      5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日（周一）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人，即于 2023 年 5 月 15 日（股权登记日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员

    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

    8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6
楼会议室

    二、会议审议事项
                                                            备注
提案编码                     提案名称               该列打勾的栏目可
                                                          以投票
   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案
  1.00     《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》          √

  2.00     《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》          √
  3.00   《关于 2022 年度财务决算报告的议案》               √

         《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他       √
  4.00
         关联方资金占用情况的专项说明的议案》
  5.00   《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》           √

         《关于<武汉金运激光股份有限公司 2022 年年度报      √
  6.00
         告>及其摘要的议案》
         《关于公司续聘 2023 年度审计机构并支付 2022 年度   √
  7.00
         审计报酬的议案》
  8.00   《关于补充确认关联交易的议案》                     √

    公司独立董事将在年度股东大会上做述职报告，但不作为议案审
议。
    上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会
第十二次会议审议通过，具体内容详见同日中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，对于影响
中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
    三、会议登记事项
    1、会议登记方式：

    （1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；
受托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份
证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复
印件、法人股东证券账户卡。

    （3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格
式参见附件一）。

    2、会议登记日：2023 年 5 月 17 日上午 9 时至 12 时、下午 14
时至 17 时。
    3、登记地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦。

    4、股东大会联系方式：

    （1）会议联系人：李丹、石慧

    （2）联系电话： 027-82943465

    （3）联系地址：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦；邮
编：430000

    5、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通
费自理。

    6、附件：

    （1）参会股东登记表。

    （2）授权委托书。

    （3）参加网络投票的具体操作流程

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流
程详见附件三。

    五、备查文件

    1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第十六次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。




                                武汉金运激光股份有限公司董事会

                                      2023 年 4 月 28 日
附件一：

                      武汉金运激光股份有限公司

                 2022 年年度股东大会参会股东登记表



                                    身份证号码/企业
 姓名或名称
                                     营业执照号码


  股东账号                             持股数量



  联系电话                             电子邮箱



  联系地址                               邮编



是否本人参会                             备注




注：

1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证
  复印件。
         附件二：
                                             授权委托书
             兹全权委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光
         股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
         若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意
         愿投票。

                                                                   备注
提案编码                       提案名称                        该列打勾的   同意   弃权   反对
                                                               栏目可以投
                                                                     票
  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案

  1.00      《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》                 √

  2.00      《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》                 √

  3.00      《关于 2022 年度财务决算报告的议案》                   √

            《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他           √
  4.00
            关联方资金占用情况的专项说明的议案》
  5.00      《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》               √

            《关于<武汉金运激光股份有限公司 2022 年年度报          √
  6.00
            告>及其摘要的议案》
            《关于公司续聘 2023 年度审计机构并支付 2022 年度       √
  7.00
            审计报酬的议案》
                                                                   √
  8.00      《关于补充确认关联交易的议案》



         委托人身份证号码（营业执照号码）：
         委托人证券账户：
         委托人持股数：
         受托人签名：
         受托人身份证号：
         委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
         委托日期：2023 年    月   日
附注：
   1. 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提
   案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内
   相应地方填上“√”。
   2.    单位委托须加盖单位公章。
   3.    授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
                          参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350220，投票简称：金运投票

    2、填报表决意见或选举票数

    （1）对非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9：25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日，9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。