银禧科技：第四届董事会第二次会议决议公告2017-08-22
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-60
广东银禧科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2017 年 8 月 21 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第二次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于
2017 年 8 月 11 日分别以电话、电子邮件等方式发出，会议应参加表决的董事 7
人，实际参加表决的董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定。会议由谭颂斌先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见刊登于中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的
行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了审核意见。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及监事会、独立董事
发表意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
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表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务
报表产生重大影响。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了审核意见。
《银禧科技：关于变更公司会计政策的公告》以及监事会、独立董事发表意见的
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过了《关于子公司兴科电子科技与各相关方签署<债务重组协议>
相关事宜的议案》
同意兴科电子科技有限公司签署《债务重组协议》，并授权兴科电子科技有
限公司和相关方签署股权转让协议及办理相关股权登记手续。具体内容详见刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于兴科电子科技与各相关方签署<
债务重组协议>相关事宜的公告》。
表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前认可并发
表了同意续聘 2017 年度财务审计机构的独立意见，董事会同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本议案发表了明确事前审议意见，具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2017 年 9 月 8 日（星期五）下午 15:00 在东莞市道滘镇南阁工业区
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公司总部一楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，具体内容详见刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大
会的通知》公告。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 21 日
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