银禧科技:2017年第二次临时股东大会决议公告2017-09-08
证券代码:300221 证券简称:银禧科技 公告编号:2017-70
广东银禧科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况:
广东银禧科技股份有限公司(以下称“公司”或“银禧科技”)二〇一七年
第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 8 日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一
楼会议室(暨银禧工程塑料(东莞)有限公司办公大楼一楼会议室)以现场投票
表决和网络投票表决相结合的方式召开,会议通知已于 2017 年 8 月 22 日在中国
证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集,谭颂斌先生主持,公
司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。出席本次股东大会股东代表共
11 名,代表股份 196,121,847 股,占公司总股份数 38.7831%;其中出席现场会
议股东及股东代表共 6 名,代表股份 195,880,752 股,占公司股份总数的
38.7355%,参加网络投票的股东及股东代表共 5 名,代表股份 241,095 股,占公
司股份总数的 0.0477%。本次参加会议的除持有公司 5%以上股份股东及董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东及委托代理人(网络及现场)共 5 人,代表有
表决权股份 241,095 股,占公司股份总数的 0.0477%。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定,通过以下决议:
二、议案审议情况:
1、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
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现场表决结果:同意股数 195,880,752 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
网络投票情况:同意股数 176,795 股,反对股数 64,300 股,弃权股数 0 股。
表决结果:同意股数 196,057,547 股,占本次参与表决权股份总数 99.9672%;
反对股数 64,300 股,占本次参与表决权股份总数 0.0328%;弃权股数 0 股,占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 176,795
股,占出席会议中小股东所持股份的 73.3300%;反对股数 64,300 股,占出席会
议中小股东所持股份的 26.6700%;弃权股数 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证,并出具了法律意
见书,结论如下:
银禧科技本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《广东银禧科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》;
2、《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2017 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 8 日
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