证券代码:300221 证券简称:银禧科技 公告编号:2018-72 广东银禧科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2.本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议召开和出席情况: 广东银禧科技股份有限公司(以下称“公司”或“银禧科技”)二〇一八年 第二次临时股东大会于 2018 年 7 月 16 日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一 楼会议室(暨银禧工程塑料(东莞)有限公司办公大楼一楼会议室)以现场投票 表决和网络投票表决相结合的方式召开,会议通知已于 2018 年 6 月 28 日在中国 证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集,董事长谭颂斌先生主 持,公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。出席本次股东大会股东代 表共 13 名,代表股份 174,257,037 股,占公司股份总数 34.5359%;其中出席现 场会议股东及股东代表共 7 名,代表股份 173,568,337 股,占公司股份总数的 34.3994%,参加网络投票的股东及股东代表共 6 名,代表股份 688,700 股,占公 司股份总数的 0.1365%。本次参加会议的除持有公司 5%以上股份股东及董事、监 事、高级管理人员以外的其他股东及委托代理人(网络及现场)共 6 人,代表有 表决权股份 688,700 股,占公司股份总数的 0.1365%。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定,通过以下决议: 二、议案审议情况: (一)审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》 1 1.回购股份的目的和用途 现场表决结果:同意股数 173,568,337 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 82,700 股,反对股数 606,000 股,弃权股数 0 股。 表决结果:同意股数 173,651,037 股,占本次参与表决权股份总数 99.6522%; 反对股数 606,000 股,占本次参与表决权股份总数 0.3478%;弃权股数 0 股,占 本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 82,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 12.0081%;反对股数 606,000 股,占出席会议 中小股东所持股份的 87.9919%;弃权股数 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 2.回购股份的方式 现场表决结果:同意股数 173,568,337 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 86,800 股,反对股数 601,900 股,弃权股数 0 股。 表决结果:同意股数 173,655,137 股,占本次参与表决权股份总数 99.6546%; 反对股数 601,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.3454%;弃权股数 0 股,占 本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 86,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 12.6035%;反对股数 601,900 股,占出席会议 中小股东所持股份的 87.3965%;弃权股数 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 3.回购股份的价格或价格区间、定价原则 现场表决结果:同意股数 173,568,337 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 82,700 股,反对股数 606,000 股,弃权股数 0 股。 表决结果:同意股数 173,651,037 股,占本次参与表决权股份总数 99.6522%; 反对股数 606,000 股,占本次参与表决权股份总数 0.3478%;弃权股数 0 股,占 本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 82,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 12.0081%;反对股数 606,000 股,占出席会议 中小股东所持股份的 87.9919%;弃权股数 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 2 4.拟用于回购的资金总额及资金来源 现场表决结果:同意股数 173,568,337 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 82,700 股,反对股数 606,000 股,弃权股数 0 股。 表决结果:同意股数 173,651,037 股,占本次参与表决权股份总数 99.6522%; 反对股数 606,000 股,占本次参与表决权股份总数 0.3478%;弃权股数 0 股,占 本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 82,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 12.0081%;反对股数 606,000 股,占出席会议 中小股东所持股份的 87.9919%;弃权股数 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 5.拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 现场表决结果:同意股数 173,568,337 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 86,800 股,反对股数 601,900 股,弃权股数 0 股。 表决结果:同意股数 173,655,137 股,占本次参与表决权股份总数 99.6546%; 反对股数 601,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.3454%;弃权股数 0 股,占 本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 86,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 12.6035%;反对股数 601,900 股,占出席会议 中小股东所持股份的 87.3965%;弃权股数 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 6.回购股份的期限 现场表决结果:同意股数 173,568,337 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 86,800 股,反对股数 601,900 股,弃权股数 0 股。 表决结果:同意股数 173,655,137 股,占本次参与表决权股份总数 99.6546%; 反对股数 601,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.3454%;弃权股数 0 股,占 本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 86,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 12.6035%;反对股数 601,900 股,占出席会议 中小股东所持股份的 87.3965%;弃权股数 0 股,占出席会议中小股东所持股份 3 的 0%。 7.决议的有效期 现场表决结果:同意股数 173,568,337 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 86,800 股,反对股数 601,900 股,弃权股数 0 股。 表决结果:同意股数 173,655,137 股,占本次参与表决权股份总数 99.6546%; 反对股数 601,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.3454%;弃权股数 0 股,占 本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 86,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 12.6035%;反对股数 601,900 股,占出席会议 中小股东所持股份的 87.3965%;弃权股数 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 (二)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相 关事宜的议案》 现场表决结果:同意股数 173,568,337 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 86,800 股,反对股数 601,900 股,弃权股数 0 股。 表决结果:同意股数 173,655,137 股,占本次参与表决权股份总数 99.6546%; 反对股数 601,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.3454%;弃权股数 0 股,占 本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 86,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 12.6035%;反对股数 601,900 股,占出席会议 中小股东所持股份的 87.3965%;弃权股数 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证,并出具了法律意 见书,结论如下: 银禧科技本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的 资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 4 四、备查文件 1.《广东银禧科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》; 2.《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2018 年第二次临 时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2018 年 7 月 16 日 5