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公司公告

银禧科技:2018年第二次临时股东大会决议公告2018-07-16  

						      证券代码:300221       证券简称:银禧科技      公告编号:2018-72



                       广东银禧科技股份有限公司
               2018 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  特别提示:
      1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
      2.本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。


  一、会议召开和出席情况:
      广东银禧科技股份有限公司(以下称“公司”或“银禧科技”)二〇一八年
  第二次临时股东大会于 2018 年 7 月 16 日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一
  楼会议室(暨银禧工程塑料(东莞)有限公司办公大楼一楼会议室)以现场投票
  表决和网络投票表决相结合的方式召开,会议通知已于 2018 年 6 月 28 日在中国
  证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集,董事长谭颂斌先生主
  持,公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。出席本次股东大会股东代
  表共 13 名,代表股份 174,257,037 股,占公司股份总数 34.5359%;其中出席现
  场会议股东及股东代表共 7 名,代表股份 173,568,337 股,占公司股份总数的
  34.3994%,参加网络投票的股东及股东代表共 6 名,代表股份 688,700 股,占公
  司股份总数的 0.1365%。本次参加会议的除持有公司 5%以上股份股东及董事、监
  事、高级管理人员以外的其他股东及委托代理人(网络及现场)共 6 人,代表有
  表决权股份 688,700 股,占公司股份总数的 0.1365%。本次会议的召开符合《公
  司法》及《公司章程》的规定,通过以下决议:


  二、议案审议情况:
      (一)审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》
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    1.回购股份的目的和用途
    现场表决结果:同意股数 173,568,337 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
    网络投票结果:同意股数 82,700 股,反对股数 606,000 股,弃权股数 0 股。
    表决结果:同意股数 173,651,037 股,占本次参与表决权股份总数 99.6522%;
反对股数 606,000 股,占本次参与表决权股份总数 0.3478%;弃权股数 0 股,占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 82,700 股,
占出席会议中小股东所持股份的 12.0081%;反对股数 606,000 股,占出席会议
中小股东所持股份的 87.9919%;弃权股数 0 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0%。


    2.回购股份的方式
    现场表决结果:同意股数 173,568,337 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
    网络投票结果:同意股数 86,800 股,反对股数 601,900 股,弃权股数 0 股。
    表决结果:同意股数 173,655,137 股,占本次参与表决权股份总数 99.6546%;
反对股数 601,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.3454%;弃权股数 0 股,占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 86,800 股,
占出席会议中小股东所持股份的 12.6035%;反对股数 601,900 股,占出席会议
中小股东所持股份的 87.3965%;弃权股数 0 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0%。


    3.回购股份的价格或价格区间、定价原则
    现场表决结果:同意股数 173,568,337 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
    网络投票结果:同意股数 82,700 股,反对股数 606,000 股,弃权股数 0 股。
    表决结果:同意股数 173,651,037 股,占本次参与表决权股份总数 99.6522%;
反对股数 606,000 股,占本次参与表决权股份总数 0.3478%;弃权股数 0 股,占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 82,700 股,
占出席会议中小股东所持股份的 12.0081%;反对股数 606,000 股,占出席会议
中小股东所持股份的 87.9919%;弃权股数 0 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0%。


                                   2
    4.拟用于回购的资金总额及资金来源
    现场表决结果:同意股数 173,568,337 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
    网络投票结果:同意股数 82,700 股,反对股数 606,000 股,弃权股数 0 股。
    表决结果:同意股数 173,651,037 股,占本次参与表决权股份总数 99.6522%;
反对股数 606,000 股,占本次参与表决权股份总数 0.3478%;弃权股数 0 股,占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 82,700 股,
占出席会议中小股东所持股份的 12.0081%;反对股数 606,000 股,占出席会议
中小股东所持股份的 87.9919%;弃权股数 0 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0%。


    5.拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    现场表决结果:同意股数 173,568,337 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
    网络投票结果:同意股数 86,800 股,反对股数 601,900 股,弃权股数 0 股。
    表决结果:同意股数 173,655,137 股,占本次参与表决权股份总数 99.6546%;
反对股数 601,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.3454%;弃权股数 0 股,占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 86,800 股,
占出席会议中小股东所持股份的 12.6035%;反对股数 601,900 股,占出席会议
中小股东所持股份的 87.3965%;弃权股数 0 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0%。


    6.回购股份的期限
    现场表决结果:同意股数 173,568,337 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
    网络投票结果:同意股数 86,800 股,反对股数 601,900 股,弃权股数 0 股。
    表决结果:同意股数 173,655,137 股,占本次参与表决权股份总数 99.6546%;
反对股数 601,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.3454%;弃权股数 0 股,占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 86,800 股,
占出席会议中小股东所持股份的 12.6035%;反对股数 601,900 股,占出席会议
中小股东所持股份的 87.3965%;弃权股数 0 股,占出席会议中小股东所持股份


                                   3
的 0%。


    7.决议的有效期
    现场表决结果:同意股数 173,568,337 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
    网络投票结果:同意股数 86,800 股,反对股数 601,900 股,弃权股数 0 股。
    表决结果:同意股数 173,655,137 股,占本次参与表决权股份总数 99.6546%;
反对股数 601,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.3454%;弃权股数 0 股,占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 86,800 股,
占出席会议中小股东所持股份的 12.6035%;反对股数 601,900 股,占出席会议
中小股东所持股份的 87.3965%;弃权股数 0 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0%。


    (二)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相
关事宜的议案》
    现场表决结果:同意股数 173,568,337 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
    网络投票结果:同意股数 86,800 股,反对股数 601,900 股,弃权股数 0 股。
    表决结果:同意股数 173,655,137 股,占本次参与表决权股份总数 99.6546%;
反对股数 601,900 股,占本次参与表决权股份总数 0.3454%;弃权股数 0 股,占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 86,800 股,
占出席会议中小股东所持股份的 12.6035%;反对股数 601,900 股,占出席会议
中小股东所持股份的 87.3965%;弃权股数 0 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0%。


三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证,并出具了法律意
见书,结论如下:
    银禧科技本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


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四、备查文件
    1.《广东银禧科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》;
    2.《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2018 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                         广东银禧科技股份有限公司
                                                 董事会
                                             2018 年 7 月 16 日




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