科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222          证券简称：科大智能           公告编号：2017-088


                    科大智能科技股份有限公司
                    关于重大资产重组进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司
董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性
变更的相关事项。

    一、本次重组预案的审议及披露情况

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 1 日发布
了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-058），因正在筹划
重大资产重组事项，公司股票于 2017 年 8 月 1 日开市起停牌。公司分别于 2017
年 8 月 7 日、8 月 14 日、8 月 21 日发布了重大资产重组的进展公告，于 2017 年
8 月 29 日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，分别于 2017 年
9 月 4 日、9 月 11 日、9 月 18 日、9 月 25 日、10 月 9 日发布了重大资产重组的
进展公告。

    2017年9月20日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次资产重组相关的议
案，并履行了信息披露义务，公司股票继续停牌。

    深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行了事后审核，并于
2017 年 9 月 29 日下发了《关于对科大智能科技股份有限公司的重组问询函》（创
业板许可类重组问询函【2017】第 54 号，以下简称《问询函》）。公司与相关
各方及中介机构积极准备回复工作，对问询函所涉审核意见进行了逐项落实并认
真回复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善，并履行了信息披露义务。具
体内容请见公司于 2017 年 10 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发
布的《科大智能科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对科大智能科技股
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份有限公司的问询函>的回复》等相关公告，公司股票已于 2017 年 10 月 12 日（周
四）上午开市起复牌。此后，公司于 2017 年 10 月 19 日发布了《关于重大资产
重组进展公告》（公告编号：2017-083）。

    二、本次重组进展情况

    截至本公告日，公司与交易各方积极推进本次重组的相关工作，公司正积极
组织中介机构制作重组报告书等相关文件，与各交易对方协调沟通签署本次交易
相关补充协议。目前标的资产的审计和评估工作均已完成，本次重组标的企业之
一上海英内物联网科技股份有限公司（以下简称“英内物联”）的评估报告正在
履行国资备案程序（因本次重组交易对方之一上海浦东科技金融服务有限公司为
上海市浦东新区国资委间接全资控股的国有企业，按照相关规定，上海市浦东新
区国资委需对英内物联评估报告予以备案）。待相关工作完成后，公司将再次召
开董事会会议审议本次重大重组的相关事项，披露重大资产重组报告书及其他相
关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第
13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司将根据本次重组进展情况及时
履行信息披露义务，在尚未发出召开股东大会通知前，每30日发布一次本次重组
进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。

    三、必要的风险提示

    1、公司于2017年9月20日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金预案》，于2017年10月12日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金预案（修订稿）》，在“重大风险提示”章节中说明了本次重组涉及的相
关风险因素。敬请投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。

    2、截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会
或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相
关事项。

    3、本次重组事项尚需再次召开董事会审议通过正式方案，且提交股东大会
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审议通过后方可报中国证监会核准。本次重组能否获得股东大会审议通过、能否
获得中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者
关注相关公告并注意投资风险。

   特此公告。




                                       科大智能科技股份有限公司董事会

                                            二○一七年十一月十七日