科大智能：第四届董事会第一次会议决议公告2019-01-28
科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-006
科大智能科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第四届董
事会第一次会议于2019年1月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通
知于2019年1月20日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议
所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会
议由全体董事共同推举黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事
会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，公司第四
届董事会由 9 名董事组成，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》
有关规定，公司董事会选举黄明松先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。黄明松先生简历详见附
件。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，公司第四
届董事会由 9 名董事组成，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》
有关规定，公司董事会选举陈键先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。陈键先生简历详见附
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件。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
为进一步规范公司治理，更好地保障全体股东的合法权益，公司根据相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，拟对公
司《董事会战略委员会工作细则》进行以下修订：
原《董事会战略委员会工作细则》第三条“战略委员会由三名董事组成，其
中，董事长是战略委员会的当然人选；此外，战略委员会应至少包括一名独立董
事”。
修改为：“战略委员会由三到五名董事组成，其中，董事长是战略委员会的
当然人选；此外，战略委员会应至少包括一名独立董事”。
修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见同日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审
计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，经公
司董事长黄明松先生提名，公司董事会选举产生了第四届董事会专门委员会委
员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
具体各委员会成员组成情况如下：
委员会名称 主任委员 委员会成员
战略委员会 黄明松 黄明松、杨锐俊、王振辉、陈晓漫
提名委员会 陈晓漫 陈晓漫、蒋敏、应勇
审计委员会 毛时法 毛时法、蒋敏、杨锐俊
薪酬与考核委员会 蒋敏 蒋敏、毛时法、应勇
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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五、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任黄明松先生为公司总
裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
该议案已由独立董事发表独立意见，《独立董事关于公司聘任高级管理人员
的独立意见》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公
告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陆颖先生、
潘进平先生、穆峻柏先生、汪婷婷女士、徐本增先生为公司副总裁，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。陆颖先生、潘进平先生、
穆峻柏先生、汪婷婷女士、徐本增先生简历详见附件。
该议案已由独立董事发表独立意见，《独立董事关于公司聘任高级管理人员
的独立意见》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公
告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任穆峻柏先生
为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。
该议案已由独立董事发表独立意见，《独立董事关于公司聘任高级管理人员
的独立意见》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公
告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任穆峻柏先
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生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满为止。
该议案已由独立董事发表独立意见，《独立董事关于公司聘任高级管理人员
的独立意见》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公
告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任王家伦先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。王家伦先生简历详见附件。
表决情况：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一九年一月二十八日
科大智能科技股份有限公司
附件：简历
黄明松先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年9月出生，硕士。
曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，
安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董
事，科大智能(合肥) 科技有限公司董事，上海永乾机电有限公司董事，科大智
能科技股份有限公司总经理。现任科大智能科技股份有限公司董事长、总裁，上
海槟果资产管理有限公司执行董事，华艺生态园林股份有限公司董事。
黄明松先生为公司控股股东、实际控制人。截止本公告日，黄明松先生直接
持有本公司股份191,365,862股，占公司股份总数的26.23%。除此之外，黄明松
先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；黄明松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
陈键先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966 年 5 月出生，大学本
科。曾任江南造船厂工程师，艾默生电器（中国）投资有限公司业务发展经理，
上海永乾机电有限公司董事长、总经理。现任科大智能科技股份有限公司副董事
长，上海冠致工业自动化有限公司董事。
截止本公告日，陈键先生未持有公司股票；陈键先生为公司股东蔡剑虹女士
之配偶（截止本公告日，蔡剑虹女士直接持有公司股票53,760,023股，占公司总
股本的比例为7.37%）；除此之外，陈键先生与其他持有公司股份5%以上的股东、
实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈键先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陆颖先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年12月出生，硕士。曾
任天津奥特博格自动化技术有限公司执行董事兼总经理，上海奥特博格汽车工程
有限公司副总经理，上海冠致工业自动化有限公司执行董事兼总经理，上海钜岭
科大智能科技股份有限公司
工业自动化有限公司执行董事兼总经理，上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人。现任科大智能科技股份有限公司董事、副总裁，上海冠致工业
自动化有限公司董事长兼总经理。
截止本公告日，陆颖先生直接持有本公司股份10,433,273股，占公司股份总
数的1.43%。除此之外，陆颖先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制
人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陆颖先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
潘进平先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1973年8月出生，大学本
科。曾任上海永乾机电有限公司武汉办事处负责人、总经理。现任科大智能科技
股份有限公司副总裁，上海永乾机电有限公司执行董事，华晓精密工业（苏州）
有限公司总经理，杭州新余宏智能装备有限公司执行董事兼总经理。
截止本公告日，潘进平先生直接持有本公司股份869,400股，占公司股份总
数的0.12%。除此之外，潘进平先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控
制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；潘进平先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
穆峻柏先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年7月出生，大学本
科，中国注册会计师。曾任中国联通安徽分公司报表主管，科大智能科技股份有
限公司财务经理。现任科大智能科技股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘
书，上海冠致工业自动化有限公司董事，华晓精密工业（苏州）有限公司董事，
烟台正信电气有限公司董事，烟台科大正信电气有限公司董事，安徽科大智能物
流系统有限公司董事，深圳博建电子科技有限公司监事，捷福装备（武汉）股份
有限公司监事。
截至本公告日，穆峻柏先生直接持有公司股份1,413,000股，占公司股份总
数的0.19%。除此之外，穆峻柏先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控
科大智能科技股份有限公司
制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；穆峻柏先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
汪婷婷女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1985年2月出生，硕士。
曾任上海科大鲁能集成科技有限公司市场部助理，科大智能科技股份有限公司市
场部主管、市场部经理，科大智能电气技术有限公司副总经理，科大智能科技股
份有限公司监事。现任科大智能科技股份有限公司副总裁，科大智能电气技术有
限公司执行董事兼总经理，江苏宏达电气有限公司执行董事。
截止本公告日，汪婷婷女士直接持有本公司股份83,105股，占公司股份总数
的0.01%。除此之外，汪婷婷女士与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制
人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；汪婷婷女士未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐本增先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年3月出生，硕士。
曾任上海市浦东新区政府川沙功能区党委委员、经发处处长，锐嘉科集团有限公
司执行副总裁。现任科大智能科技股份有限公司副总裁。
截止本公告日，徐本增先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的
股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐本
增先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王家伦先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1982年1月出生，大学本
科。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司证券部经理助理、副经理，中粮生物化
学（安徽）股份有限公司企业发展部副部长、财务部副部长。现任科大智能科技
股份有限公司证券事务代表，证券与法务部副总监。
截止本公告日，王家伦先生直接持有本公司股份168,400股，占公司股份总
科大智能科技股份有限公司
数的0.02%。除此之外，王家伦先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控
制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王家伦先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
