科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222          证券简称：科大智能          公告编号：2019-072


                   科大智能科技股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第四届董

事会第八次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通
知已于2019年10月24日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会
议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次
会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事

规则》的有关规定，会议合法有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有
关规定，公司认真总结了 2019 年第三季度的生产经营管理情况，并编制了《2019
年第三季度报告》，经与会董事认真审阅后，全体董事审议通过了该报告。

    《公司 2019 年第三季度报告》的具体内容详见 2019 年 10 月 30 日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。《2019 年第三季度报告披
露的提示性公告》内容将于 2019 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》。

    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

    鉴于杨锐俊先生已辞去公司第四届董事会审计委员会委员的职务，根据《公

司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董
事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会选举黄明松先生（简历附后）

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为公司第四届董事会审计委员会委员，任期至公司第四届董事会届满。此次补选
后公司审计委员会委员为毛时法、蒋敏、黄明松，主任委员为毛时法。

    表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                       科大智能科技股份有限公司董事会

                                            二○一九年十月二十九日




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附件：简历

    黄明松先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年9月出生，硕士。
曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，
安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董
事，科大智能(合肥)科技有限公司董事，上海永乾机电有限公司董事，科大智能
科技股份有限公司总经理。现任科大智能科技股份有限公司董事长、总裁，上海

复科智能机器人研究院有限公司董事，上海槟果资产管理有限公司执行董事，华
艺生态园林股份有限公司董事。

    黄明松先生为公司控股股东、实际控制人。截止本公告日，黄明松先生直接
持有本公司股份 191,365,862 股，占公司股份总数的 26.40%。除此之外，黄明
松先生与其他持有公司股份 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系；黄明松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。




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