科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222         证券简称：科大智能      公告编号：2020-003


                   科大智能科技股份有限公司

    关于全资子公司对外投资设立子公司暨关联交易的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、对外投资暨关联交易概述

    1、科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科大智能”)全资子
公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称“机器人公司”）拟与关联自然人
杨锐俊先生共同出资1,000万人民币成立上海赛卡精密机械有限公司（暂定名，
具体以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称“赛卡精密”）。其中
机器人公司以自有资金出资150万人民币，占赛卡精密注册资本的15%，杨锐俊先
生出资850万人民币，占赛卡精密注册资本的85%。

    2、杨锐俊先生在过去十二个月内曾任公司董事，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的相关规定，杨锐俊先生为公司的关联方，本次拟对外投资
构成关联交易，并已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议
审议通过，公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独
立意见。

    3、本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

    二、关联方基本情况

    杨锐俊先生，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年1月出生，硕
士，过去十二个月内曾任公司董事。截至本公告日，杨锐俊先生持有本公司股份
7,868,990股，占公司总股本的1.09%。除此之外，杨锐俊先生与其他持有公司股
份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。



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    三、投资标的基本情况

    1、名称：上海赛卡精密机械有限公司

    2、注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼

    3、公司类型：有限责任公司（国内合资）

    4、法定代表人：杨锐俊

    5、注册资本：1,000万元人民币

    6、经营范围：机械设备及配件、五金交电、机电设备及配件、金属材料、
自动化设备的销售，从事机械科技、工业自动化科技、智能科技领域内的技术开
发、技术咨询、技术转让、技术服务，机械设备的安装、维修，计算机系统集成，
自有设备租赁，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出
口除外）

    7、股权结构及出资方式

                                                         单位：人民币万元

             名称                  认缴出资额   认缴比例       出资形式

            杨锐俊                      850        85%           货币

  科大智能机器人技术有限公司            150        15%           货币

    以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

    四、本次关联交易的定价政策及定价依据

    本次对外投资共同设立子公司，本着平等互利的原则，出资双方经友好协商，
以等价现金形式出资。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    基于公司当前产业布局及发展趋势，公司此次通过全资子公司机器人公司与
杨锐俊先生共同发起设立子公司，以独立法人实体的形式开展数控机床、精密制


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造等相关业务，有利于公司在控制风险的前提下借助公司在智能制造领域内的市
场影响力培育新业务、开拓新市场；同时，公司计划利用该平台对公司部分业务
进行整合，降低公司的运营风险，增强公司的抗风险能力。

    2、存在的风险和对公司的影响

    由于赛卡精密为新设立公司，可能存在公司管理、资源配置、市场开拓等方
面的经营风险，赛卡精密能否顺利开展相关业务，并形成盈利模式存在较大的不
确定性。公司本次对外投资金额较小，风险可控。

    六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    自2020年初至本公告披露日，公司与本次关联交易的关联方杨锐俊先生未发
生关联交易（不含本次交易）。

    七、相关审核及批准程序

    1、董事会审议情况

    2020年1月7日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司
拟对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，与会董事一致同意该对外投资暨关
联交易事项。

    2、监事会审议情况

    2020年1月7日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司
拟对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，与会监事一致同意该对外投资暨关
联交易事项。

    3、独立董事的事前认可及独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》等规定，公司独立董事对以上对外投资暨关联交易事项进行了事
前认可，同意将本议案提交公司第四届董事会第十次会议审议，并发表如下独立
意见：

    （1）公司此次通过全资子公司对外投资暨关联交易事项，符合公司整体发



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展状况；该关联交易是双方经友好协商，本着平等合作原则进行的，公平、公正，
不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    （2）董事会在审议关联交易事项时，决策与审议程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》和《公司章程》的相关规定。本次对外投资暨关联交易额度在董事会权
限范围之内，无需提交股东大会审议。

    我们一致同意公司本次对外投资暨关联交易事项。

    八、备查文件

    1、第四届董事会第十次会议决议；

    2、第四届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                         科大智能科技股份有限公司董事会
                                              二○二○年一月七日




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