证券代码：300223         证券简称：北京君正          公告编号：2017-070



                北京君正集成电路股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于2017年8月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年7月28
日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符
合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席晏
晓京女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制的北京君正集成电路股份有限公司《2017
年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避0票。
    二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和
使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2017年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重
大遗漏。
    《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避0票。
    三、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
    为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司
拟继续使用额度不超过15,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，以
增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，投资期限为自2017年8月18
日起两年有效。在上述额度内，资金可滚动使用。
    《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避0票。
    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交
易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文
件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生
重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避0票。


    特此公告。


                                         北京君正集成电路股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     二○一七年八月七日