北京君正集成电路股份有限公司董事会
             关于本次重组不构成借壳上市的说明
    北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”、“公司”）及/
或其全资子公司合肥君正科技有限公司拟通过发行股份及/或支付现金方式购买
北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）99.9993%的财产份额、购买北京华创
芯原科技有限公司 100%的股权、购买烟台民和志威投资中心（有限合伙）99.90%
的财产份额、购买 Worldwide Memory Co., Limited 100%的股权、购买 Asia-Pacific
Memory Co., Limited 100%的股权和购买厦门芯华企业管理合伙企业（有限合伙）
100%的财产份额；北京君正同时向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集
配套资金。

    本次交易前，刘强和李杰为一致行动人，合计持有北京君正 32.99%股份，
为北京君正的控股股东和实际控制人。

    本次交易完成后，在不考虑配套融资的情况下，按照标的资产暂定交易作
价、上市公司股份发行价格初步测算，刘强和李杰合计持有北京君正 22.71%股
份，仍为北京君正的控股股东和实际控制人；在考虑配套融资的情况下，按照
北京君正发行股份数量上限测算，刘强和李杰仍然为北京君正的控股股东及实
际控制人。因此，本次交易不会导致实际控制人发生变化，亦不属于《重组管理
办法》第十三条规定的重组上市。

    特此说明。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司董事会关于本次重组不构成
借壳上市的说明》之签章页）




                                         北京君正集成电路股份有限公司


                                                 二○一八年十一月九日