证券代码：300223         证券简称：北京君正          公告编号：2019-063



                北京君正集成电路股份有限公司
              第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于2019年8月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年7月25日

以通讯方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合
法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席张燕
祥女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制的北京君正集成电路股份有限公司《2019
年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监

会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避0票。
    二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和
使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2019年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重
大遗漏。
    《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避0票。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交
易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文
件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生
重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披

露网站。
    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避0票。


    特此公告。


                                         北京君正集成电路股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     二○一九年八月二日