证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2019-073
北京君正集成电路股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临
时股东大会会议通知已于 2019 年 8 月 24 日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年9月9日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2019年9月9日上
午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019
年9月8日15:00至2019年9月9日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司
会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘强先生
7、本次会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议同意召开
本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共 43 人，代表股份数量为
83,387,432 股，占公司有表决权股份总数 41.3031%。其中，出席现场会议的股东
及股东授权委托代表人共 10 人，代表股份数量为 82,967,895 股，占公司有表决
权股份总数的 41.0953%；通过网络投票出席会议的股东共 33 人，代表股份数量
为 419,537 股，占公司有表决权股份总数的 0.2078%。。
2、出席会议的中小股东情况
出席会议的中小股东及授权委托代表人 37 人，代表股份数量为 438,137 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2170%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
1、审议通过《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
2、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金条件的议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案的议案》
3.1、本次交易方案概述
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.2、本次购买资产
3.2.1、标的资产及交易对方
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.2.2、标的资产定价依据及交易价格
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.2.3、交易方式及对价支付
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.2.4、发行方式
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.2.5、发行股份的类型和面值
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.2.6、发行对象及认购方式
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.2.7、定价基准日和发行价格
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.2.8、发行数量
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.2.9、滚存利润安排
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.2.10、锁定期安排
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.2.11、标的资产权属转移及违约责任
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.2.12、标的资产过渡期损益归属
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.2.13、上市地点
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.2.14、决议有效期
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.3、本次配套融资
3.3.1、发行方式
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.3.2、发行股份的种类和面值
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.3.3、发行对象和认购方式
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.3.4、定价基准日及发行价格
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.3.5、配套募集资金金额
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.3.6、发行数量
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.3.7、滚存未分配利润安排
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.3.8、配套募集资金用途
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.3.9、锁定期安排
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.3.10、上市地点
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
3.3.11、决议有效期
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
4、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
5、审议通过《关于<北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
6、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十
三条规定的重组上市的议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
7、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
8、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十
三条规定的议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
9、审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>
的议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
10、审议通过《关于签署附条件生效的<《发行股份及支付现金购买资产协
议》之补充协议>的议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
11、审议通过《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
12、审议通过《关于签署附条件生效的<《盈利补偿协议》之补充协议>的
议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
13、审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
14、审议通过《关于签署附条件生效的<《股份认购协议》之补充协议>的
议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
15、审议通过《关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告
的议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
16、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
17、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
18、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
19、审议通过《关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切
实履行的承诺的议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
20、审议通过《<关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支
付重大资产重组部分现金对价的可行性分析报告>的议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
21、审议通过《关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付
重大资产重组部分现金对价的议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 6,275,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东刘强、李杰、冼永辉回避表决。
22、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的
议案》
（1）议案表决结果
总表决情况：同意 83,387,432 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 438,137 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
（2）回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派的律师张扬、郑可欣到会见证了本次股
东大会，并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份
有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会
议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资
格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司
董事会
二○一九年九月九日
