正海磁材:三届董事会第二十一次会议决议公告2018-08-14
证券代码:300224 证券简称:正海磁材 公告编号:2018-01-02
烟台正海磁性材料股份有限公司
三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第二十一
次会议于 2018 年 8 月 12 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于
2018 年 8 月 7 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人,
实际出席会议董事 6 人。董事王庆凯以现场方式参加,董事迟志强、于建青、柳
喜军、赵军涛、殷承良以通讯方式参加,董事秘波海、曲祝利委托董事王庆凯参
与表决,董事王涛委托董事迟志强参与表决。经全体参会董事推举,会议由董事
王庆凯先生主持,公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符
合《公司法》和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了以下决议:
一、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》
董事会认为公司 2018 年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。公司《关于披露 2018 年半年度报告的提示性公告》同日刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
二、审议通过《关于注销杭州郡致传动技术有限公司的议案》
为整合资源、降低管理成本、提高运营效率和管控能力,公司拟注销控股子
公司杭州郡致传动技术有限公司,并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事
宜。
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
关于本议案的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于拟注销
控股子公司的公告》。
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三、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
鉴于公司已完成业绩承诺补偿股份的回购注销,公司总股本由 835,116,361
股变更为 820,216,556 股。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规
和规范性文件的规定,公司董事会对公司《章程》进行了相关修订。
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《章程》修订对照表和修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见,具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
根据 2017 年度股东大会的授权,上述修订无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 14 日
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