证券代码：300224         证券简称：正海磁材         公告编号：2018-08-16


                     烟台正海磁性材料股份有限公司

                       关于回购公司股份的预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或自筹资金
不超过 20,000 万元（含）且不低于 10,000 万元（含）用于以集中竞价交易以及
法律、法规许可的其他方式回购公司股份，回购价格不超过 8.00 元/股（含）。
回购期限为自股东大会审议通过本回购股份预案之日起 12 个月内。

    本次回购预案已经公司三届董事会第二十三次会议、三届监事会第二十三次
会议审议通过，该事项尚需经公司股东大会以特别决议审议通过，且存在未能获
得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险，进而
导致本回购股份预案无法顺利实施。敬请投资者注意投资风险。

    一、回购预案的主要内容
    （一）回购股份的目的和用途
    鉴于近期股市出现的大幅波动和持续低迷，为有效维护广大投资者利益，增
强投资者对公司投资的信心，切实提高公司股东的投资回报；同时，基于对公司
未来发展前景的信心，以及对公司长期内在价值的高度认可，推动公司股票价格
向公司长期内在价值的合理回归，综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施
以及合理估值水平等因素，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中
竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式
回购股份业务指引》的相关规定，公司决定择机回购公司部分社会公众股股份。
    本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计
划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必
需等法律法规允许的其他情形。具体用途将提请股东大会授权董事会依据有关法


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律法规决定。
    （二）回购股份的方式
    本次回购股份的方式为通过深圳证券交易系统以集中竞价交易的方式或法
律法规许可的其他方式回购公司股份。
    （三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
    本次回购股份的价格为不超过 8.00 元/股（含），实际回购价格由股东大会
授权公司董事会在回购启动后视公司股票价格具体情况并结合公司财务状况和
经营状况确定。
    若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，
自股价除权除息之日起，回购股份的价格按照中国证监会及深圳证券交易所的相
关规定做相应调整。
    （四）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    1、本次拟回购股份的种类为：公司已发行的人民币普通股（A 股）。
    2、本次拟回购股份的数量及占当前总股本的比例：在回购股份价格为 8.00
元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 2,500 万股，约
占公司当前总股本的 3.05%；按金额下限测算，预计回购股份数量约为 1,250 万
股，约占公司当前总股本的 1.52%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购
的股份数量为准。
    （五）拟用于回购的资金总额及资金来源
    本次回购股份的资金总额不超过 20,000 万元（含）且不低于 10,000 万元
（含），资金来源为公司的自有或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实
际回购股份使用的资金总额为准。
    （六）回购股份的期限
    1、本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日
起 12 个月内。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
    （1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实
施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
    （2）如公司股东大会决定终止实施本次回购方案，则回购期限自股东大会
决议终止实施本次回购方案之日起提前届满。


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    公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回
购决策并予以实施。
    2、公司不得在下列期间回购股份：
    （1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
       （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决
策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
       （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    （七）回购决议的有效期
    本次回购公司股份的相关决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。
    （八）预计回购后公司股权结构的变动情况
    假设按本次最高回购金额 20,000 万元、回购价格 8.00 元/股进行测算，且
本次回购全部实施完毕，回购数量约为 2,500 万股，约占公司当前总股本的
3.05%。
    1、若本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，
预计公司股权结构变化情况如下：
                                 本次变动前                本次变动后
                              数量            比例       数量           比例
一、限售条件流通股/非流通
                                84,157,082      10.26%   109,157,082      13.31%
股
二、无限售条件流通股           736,059,474      89.74%   711,059,474      86.69%

三、总股本                     820,216,556     100.00%   820,216,556     100.00%

    2、若本次回购股份予以注销，预计本次回购股份后，公司股权结构变动情
况如下：
                                 本次变动前                本次变动后
                              数量            比例       数量           比例
一、限售条件流通股/非流通
                                84,157,082      10.26%    84,157,082      10.58%
股
二、无限售条件流通股           736,059,474      89.74%   711,059,474      89.42%

三、总股本                     820,216,556     100.00%   795,216,556     100.00%

    （九）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上


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市地位等情况的分析
    截至 2018 年 9 月 30 日，公司总资产为 386,048.98 万元、归属于上市公司
股东的净资产为 278,969.08 万元、流动资产 283,356.59 万元。假设此次回购金
额 20,000 万元全部使用完毕，按 2018 年 9 月 30 日的财务数据测算，本次回购
资金占公司总资产的 5.18%，占公司归属于上市公司股东的净资产的 7.17%，占
公司流动资产的 7.06%。
    根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司认为不超过 20,000 万元（含）
且不低于 10,000 万元（含）的股份回购金额，不会对公司经营活动、财务状况
和未来发展产生重大影响。
    公司本次回购股份向市场传递了公司管理层看好公司内在价值的信号，有利
于维护公司股价，增强公众投资者对公司的信心，维护公司在资本市场的形象，
促进公司长期持续健康发展。
    按照回购数量 2,500 万股测算，回购股份比例约占公司总股本的 3.05%，回
购后公司控股股东及实际控制人均未发生变化，公司股权分布情况仍符合上市条
件，不会影响公司的上市地位。
    （十）上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事
会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独
或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明
    经公司自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董
事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股票的行为。公司控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在单独或者与他人联合进行内幕
交易及市场操纵的行为。
    （十一）本次回购预案的提议人、提议时间和提议人在董事会作出回购股份
决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕
交易及操纵市场行为的说明，以及提议人未来六个月是否存在减持计划
    本次回购预案由公司董事长、实际控制人秘波海先生提议，提议时间为 2018
年 11 月 12 日。提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股
份的情况，亦不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，未来六个
月不存在减持计划。


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    (十二) 关于本次回购股份提请股东大会授权的事项
    为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会在本次回购公司股
份过程中办理回购各项事宜，包括但不限于以下事宜：
    1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的具体方式、时间、
价格和数量等；
    2、授权公司董事会确定回购股份的具体处置方案；
    3、授权公司董事会通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
    4、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关
规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
    5、授权公司董事会在相关事项完成后，办理《公司章程》修改及工商变更
登记等事宜。
    上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    二、回购预案的审议程序及独立董事意见
    2018 年 11 月 17 日，公司三届董事会第二十三次会议及三届监事会第二十
三次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。
    公司独立董事就该事项发表了如下独立意见:
    （1）公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集
中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方
式回购股份业务指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
    （2）公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维
护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，推动公司股票价值的
合理回归。
    （3）公司本次回购股份的资金来自公司自有或自筹资金，回购价格公允合
理，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司
控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位，回购方案可行。
    综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，
具备必要性及可行性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的


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情形。因此，我们同意该回购预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    三、回购方案的风险提示
    本次回购预案尚需经公司股东大会以特别决议审议通过，且存在未能获得股
东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险，进而导致
本回购股份方案无法顺利实施。敬请投资者注意投资风险。

    四、备查文件
    1、三届董事会第二十三次会议决议；
    2、三届监事会第二十三次会议决议；
    3、独立董事关于公司三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                        烟台正海磁性材料股份有限公司
                                                 董事会
                                             2018 年 11 月 19 日




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