意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

正海磁材:四届董事会第一次会议决议公告2019-02-19  

						证券代码:300224         证券简称:正海磁材         公告编号:2019-01-02


                   烟台正海磁性材料股份有限公司
                   四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)四届董事会第一次会
议于公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生四届董事会成员后,经全体董事
同意豁免会议通知时间要求,以口头方式现场向全体董事送达会议通知。本次会
议于 2019 年 2 月 18 日在公司会议室以现场方式召开,应出席会议董事 9 人,实
际出席会议董事 9 人。董事王庆凯先生、迟志强先生、李志强先生、赵军涛先生、
王涛先生、全杰先生、殷承良先生、于建青先生、柳喜军先生均以现场方式参加。
会议由全体董事推选王庆凯先生主持,公司全体监事及部分高管人员列席了本次
会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
    会议以记名投票方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了以下决议:

    一、审议通过《关于选举公司四届董事会董事长的议案》
    经全体董事审议,本次董事会选举王庆凯先生为公司四届董事会董事长,任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
    王庆凯先生的简历详见附件。

    二、审议通过《关于选举公司四届董事会副董事长的议案》
    经全体董事审议,本次董事会选举迟志强先生为公司四届董事会副董事长,
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
    迟志强先生的简历详见附件。

    三、审议通过《关于选举公司四届董事会各专门委员会委员的议案》


                                    1
    公司董事会下设有董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会,各专门委
员会委员选举如下:
    1、董事会审计委员会
    主任委员:柳喜军(独立董事)
    委 员:于建青(独立董事)、迟志强(董事)
    2、董事会薪酬与考核委员会
    主任委员:于建青(独立董事)
    委 员:柳喜军(独立董事)、全杰(董事)
    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
    以上人员的简历详见附件。
    四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长提名,本次董事会同意聘任李志强先生为公司总经理,任期 3 年,
自本次会议审议通过之日起至四届董事会届满之日止。
    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
    公司独立董事对该议案发表了相关独立意见,具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
    李志强先生的简历详见附件。
    五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理提名,本次董事会同意聘任赵军涛先生为公司常务副总经理,王玉
林先生、彭步庄先生、史丙强先生、宋侃先生为公司副总经理,任期 3 年,自本
次会议审议通过之日起至四届董事会届满之日止。
    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
    公司独立董事对该议案发表了相关独立意见,具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
    以上人员的简历详见附件。
    六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长提名,本次董事会同意聘任宋侃先生为公司董事会秘书,任期 3
年,自本次会议审议通过之日起至四届董事会届满之日止。
    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。


                                   2
    公司独立董事对该议案发表了相关独立意见,具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
    宋侃先生的简历详见附件。
    七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经总经理提名,本次董事会同意聘任高波女士为公司财务总监,任期 3 年,
自本次会议审议通过之日起至四届董事会届满之日止。
    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
    公司独立董事对该议案发表了相关独立意见,具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
    高波女士的简历详见附件。
    八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经总经理提名,本次董事会同意聘任于在海先生、孙伟南女士为公司证券事
务代表,任期 3 年,自本次会议审议通过之日起至四届董事会届满之日止。
    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
    于在海先生、孙伟南女士的简历及联系方式详见附件。
    九、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
    经总经理提名,本次董事会同意聘任边玲艳女士为公司内部审计部负责人,
任期 3 年,自本次会议审议通过之日起至四届董事会届满之日止。
    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
    边玲艳女士的简历详见附件。
    十、审议通过《关于拟在美国设立全资子公司的议案》
    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
    关于本议案的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于拟在美
国设立全资子公司的公告》。


    特此公告。
                                       烟台正海磁性材料股份有限公司
                                                 董事会
                                             2019 年 2 月 19 日


                                   3
附件简历:

    1、王庆凯:男,工商管理硕士,高级工程师。1985年7月参加工作,历任烟台市电子科

研所助理工程师,烟台电子网板厂筹建处工程技术部副主任,正海网板技术部部长、总经理

助理,正海网板副总经理兼技术部长,正海集团副总经理,公司副总经理、总经理。现任正

海集团董事,公司董事长,正海精密董事长,正海五矿董事、上海大郡董事兼行政总裁、上

海郡正董事长、烟台正海磁材有限公司董事长。曾被授予“山东省劳动模范”、“烟台市劳动

模范”荣誉称号。

    王庆凯先生与公司的董事、监事及除正海集团外的持有公司5%以上股份的股东、实际控

制人之间无关联关系,通过正海集团有限公司间接持有公司股票1,947.58万股,通过公司股

权激励获得限制性股票持有公司股票257.12万股,合计持有公司股票2,204.70万股,未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董

事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    2、迟志强:男,大学本科学历,中级会计师。1994年7月参加工作,历任正海网板财务

部会计、部长助理,磁材有限财务部副部长、部长,正海集团财务部部长、副总会计师。现

任正海集团财务总监, 正海集团、正海科技、正海电子网板、正海合泰、正海典当董事,公

司副董事长。

    迟志强先生与公司的董事、监事及除正海集团外的持有公司5%以上股份的股东、实际控

制人之间无关联关系,现未持有本公司的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    3、柳喜军:男,烟台市第十七届人民代表大会常务委员会委员、高级会计师、注册会

计师、注册资产评估师、土地评估师。历任烟台市财政局科员、烟台乾聚会计师事务所部门

经理、烟台海达会计师事务所所长、山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事;1999年9

月至今任烟台嘉信有限责任会计师事务所董事长、总经理。

    柳喜军先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联

关系,现未持有本公司的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,

不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)

第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相

                                        4
关法律、法规和规定要求的任职条件。

    4、于建青:男,本科学历,律师。历任山东省司法学校教师、教研室副主任,烟台市司

法局科员,山东通世律师事务所律师副主任。现任山东通世律师事务所主任,龙大肉食、瑞

康医药、杰瑞股份独立董事,烟台市仲裁委员会仲裁员。

    于建青先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联

关系,现未持有本公司的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,

不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)

第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相

关法律、法规和规定要求的任职条件。

    5、全杰:男,企业管理硕士,高级经济师。曾任正海网板职员,正海集团人力资源部

职员、部长助理,磁材有限人力资源部副部长、部长,综合管理部部长,正海集团人力资源

部副部长、部长,公司监事。现任正海集团党委副书记、工会主席,正海实业董事长,正海

集团监事会主席,正海典当监事,公司董事。

    全杰先生与公司的董事、监事及除正海集团外的持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人之间无关联关系,现未持有本公司的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    6、李志强:男,大学本科学历,高级工程师。1997年8月参加工作,历任正海网板市场

部部长助理,磁材有限资源运营部副部长、部长、副总经理兼市场营销部部长、副总经理。

现任公司董事、总经理,烟台正海磁材有限公司董事、总经理,正海磁材欧洲有限公司、正

海磁材日本株式会社、正海磁材韩国株式会社执行董事。

    李志强先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联

关系,通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票136.91万股,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级

管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    7、赵军涛:男,大学本科学历,高级工程师。1991年7月参加工作,历任正海网板生

产部公用工程领班,正海网板工程设计部主管,磁材有限生产技术部部长、总经理助理兼生

产技术部部长、副总经理兼总工程师。现任公司董事、常务副总经理,正海五矿董事、上海

                                        5
郡正董事、总经理。

    赵军涛先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关

联关系,通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票155.62万股,未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高

级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    8、王玉林:男,企业管理硕士,高级工程师。1992年7月参加工作,历任正海网板技

术部助理工程师、质管部质量主管、质管部部长助理、副部长,磁材有限质管部部长、总经

理助理、副总经理。现任公司副总经理。

    王玉林先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关

联关系,通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票138.17万股,未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高

级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    9、彭步庄:男,大学本科学历,高级工程师。1992年7月参加工作,历任烟台电子网

板厂技术部技术员、助理工程师,烟台电子网板厂生产部助理工程师、生产线领班,正海网

板技术部工艺主管、主任工程师、技术部副部长,磁材有限质管部副部长、副总经理兼生产

技术部部长、副总经理兼制造部部长。现任公司副总经理兼采购部部长、生产技术部部长,

正海精密董事、烟台正海磁材有限公司董事。

    彭步庄先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关

联关系,通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票139.91万股,未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高

级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    10、史丙强先生:男,企业管理硕士,工程师。2001年7月参加工作,历任公司生产技

术部部长助理、制造部部长,质量部部长。现任公司副总经理兼质量部部长。

    史丙强先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关

联关系,通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票34.62万股,未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高

                                       6
级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    11、宋侃:男,研究生学历。曾任正海集团企业发展部融资管理主管,磁材有限董事

会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书、上海大郡董事。

    宋侃先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联

关系,通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票114.32股,未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管

理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    12、高波:女,大学本科学历,高级会计师,中国注册会计师。1998年7月参加工作,

历任山东正源和信会计师事务所审计部项目经理、正海集团审计监管部审计主管、正海实业

财务部部长、磁材有限财务负责人。现任公司财务总监、上海大郡监事会主席、正海五矿监

事会主席、上海郡正监事、烟台正海磁材有限公司监事。

    高波女士与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联

关系,通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票137.19万股,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级

管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    13、于在海:男,本科学历。2014年6月至今在公司董事会秘书办公室工作。现任公司

证券事务代表。于2014年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    于在海先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关

联关系,通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票1.60万股,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、公司《章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

    于在海先生联系方式如下:

    联系电话:0535-6397287

    传真:0535-6397287

    电子邮箱:dmb@zhmag.com

    联系地址:山东省烟台市经济技术开发区汕头大街9号

    14、孙伟南:女,研究生学历。2008年参加工作,曾任中节能万润股份有限公司证券

事务代表,2015年7月至今在公司董事会秘书办公室工作。现任公司证券事务代表。于2009

                                        7
年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    孙伟南女士与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关

联关系,通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票4.00万股,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、公司《章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

    孙伟南女士联系方式如下:

    联系电话:0535-6397287

    传真:0535-6397287

    电子邮箱:dmb@zhmag.com

    联系地址:山东省烟台市经济技术开发区汕头大街9号

    15、边玲艳:女,本科学历,中级会计师。2003年6月参加工作,历任正海集团财务部

会计、主管,正海汽车内饰财务部主管,公司财务部主管、内审部部长助理,综合部兼内审

部副部长,现任公司综合部兼内审部部长。

    边玲艳女士与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关

联关系,通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票7.00万股,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。




                                         8