证券代码：300225             证券简称：金力泰            公告编号：2017-073

                     上海金力泰化工股份有限公司

                   第七届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 13 日以
电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出关于召开公司第七届董事会第十二次
会议（以下简称“会议”）的通知；2017 年 10 月 26 日，会议以通讯方式召开。
会议应到董事 8 名，实到董事 8 名；会议由公司董事长 Wu Yichao 先生主持；公
司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限
公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、     审议《2017年第三季度报告全文》
    经审议，本次会议通过了《2017 年第三季度报告全文》。
    具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板
信息披露网站公告。《2017 年第三季度报告披露提示性公告》刊登在公司指定
的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                          上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                      2017年10月26日