证券代码：300225            证券简称：金力泰          公告编号：2018-097

                   上海金力泰化工股份有限公司

               2018 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


一、会议召开和出席情况
    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东
大会于2018年10月31日15:00分在上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底
楼培训室召开，本次会议采取现场投票与通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，
公司董事长潘恺先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定。
    出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共8人，代表公司股份
140,984,644股，占有表决权总股份数的29.9750%。其中：出席现场会议的股东
或授权代表共 4人，代表公司股份 140,971,942股，占有表决权总股份数的
29.9723%；参加网络投票方式的股东或授权代表共4人，代表公司股份12,702股，
占有表决权总股份数的0.0027%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股
东所持股份15,202股，占有表决权股份总数的0.0032%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
二、议案审议情况
    出席会议的股东及股东代表以记名投票和网络投票方式表决， 议了以下议
案并形成决议：
    1. 审议通过《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意140,978,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对6,002
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    中小投资者投票表决结果：
    同意9,200股，占出席会议中小股东所持股份的60.5184%；反对6,002股，占
出席会议中小股东所持股份的39.4816％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0％。



    2. 审议通过《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
    总表决情况：
    同意140,978,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对6,002
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。


三、律师出具的法律意见
    北京市嘉源律师事务所上海分所陈鹤岚律师、武成律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、备查文件
    1、上海金力泰化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《北京市嘉源律师事务所上海分
所关于上海金力泰化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见
书》；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                  2018年10月31日