证券代码：300225           证券简称：金力泰           公告编号：2019-055


                   上海金力泰化工股份有限公司

                 第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会
议（以下简称“会议”）于2019年10月25日上午11:00在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名；其中监事汪强先生、周伟先生以

通讯方式表决。会议由监事会主席汪强先生主持，公司部分董事、高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作
出的决议合法、有效。


    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：


    一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文》

    经审议，本次会议通过了《公司2019年第三季度报告全文》。

    《公司2019年第三季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营
情况。
    具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板

信息披露网站公告。《2019年第三季度报告披露提示性公告》刊登在公司指定的
信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。

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上海金力泰化工股份有限公司监事会
                  2019 年 10 月 28 日




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