证券代码：300225           证券简称：金力泰           公告编号：2019-075


                        上海金力泰化工股份有限公司
 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨董事、监事离任的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会与监事会任期已届
满，公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司董事会

换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第
八届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代

表监事的议案》，选举产生了第八届董事会及监事会成员，公司第八届董事会成员、监事
会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。现将相关情况公告如下：

   一、第八届董事会及监事会成员

   1、公司第八届董事会成员

   非独立董事：景总法先生、严家华先生、刘金梅女士、汤洋先生、田爱国先生、王超
先生

   独立董事：孙敏杰先生、吴益兵先生、王澜女士

   上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不

存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超
过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，
人数比例符合相关法规的要求。

       2、公司第八届监事会成员


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   非职工代表监事：王薇女士、江昌雄先生

   职工代表监事：吴大成先生

   上述监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在
《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担
任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之
一。

   二、公司部分董事、监事换届离任情况

   1、因换届选举，陈晨先生、田保国先生、赵伟荣先生、苏明中先生、于建颖女

士、施斌先生不再担任公司非独立董事，上述人员，除田保国先生继续担任公司运
营副总经理外，其他人员离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，上述人
员未持有公司股份。

   2、因换届选举，董树荣先生、赵一平先生、张立先生不再担任公司独立董事，
离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，上述人员未持有公司股份。

   3、因换届选举，汪强先生、周伟先生、柳学敏先生不再担任公司监事，除柳学
敏先生继续担任公司总经理助理外，其他人员离任后将不再担任公司任何职务。截
至本公告日，上述人员未持有公司股份。

   上述离任人员在任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会与监事会对上述人员为
公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

   特此公告。




                                          上海金力泰化工股份有限公司董事会

                                                           2019年12月31日




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