证券代码：300226         证券简称：上海钢联     公告编号：2017-079


                上海钢联电子商务股份有限公司
              2017 年第六次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

1、    本次股东大会无增加、否决议案的情形。

2、    本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、    本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表

       决。

4、    为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议

       的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、

       监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份

       的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统

       计。


一、 会议召开情况

1、    会议召开日期：

      现场会议召开日期：2017 年 9 月 25 日（星期一）下午 14:45

      网络投票时间：2017年9月24日-2017年9月25日。其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月25日上午


                                 1
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票

的具体时间为2017年9月24日15:00至2017年9月25日15:00的任意时

间。

2、    现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 9 楼会议

       室

3、    会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合

       的方式表决

4、    会议召集人：公司董事会

5、    会议主持人：董事长朱军红先生

6、    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

       《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有

       关规定。


二、 会议出席情况

1、    出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，

       代表公司有表决权的股份 48,072,073 股，占公司总股本的

       30.1733%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表

       共 5 人，代表公司有表决权的股份 2,005,448 股，占公司总股本

       的 1.2588%。

2、    现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，

       代表公司有表决权的股份数为 46,256,447 股，占公司总股本的

       29.0337%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表

       共 3 人，代表公司有表决权的股份 189,822 股，占公司总股本

                                2
       的 0.1191%。

3、    网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 2 人，代表

       公 司 有 表 决 权 的 股 份 数 为 1,815,626 股 ， 占 公 司 总 股 本 的

       1.1396%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共

       2 人，代表公司有表决权的股份 1,815,626 股，占公司总股本的

       1.1396%。

4、    公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，

       公司部分高级管理人员列席了本次会议。



三、 议案审议和表决情况

      本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下

议案：

      1、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

      具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相

关公告。

      表决结果为：

      同意48,072,073股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；其中，现场投票表决同意46,256,447股，网络投票表决同

意1,815,626股；

      反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对0股；

      弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；


                                     3
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；

    其中，中小投资者的表决结果为：同意 2,005,448 股，同意股数

占出席会议中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，反对

股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，弃

权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

    2、审议通过《关于调整控股子公司套期保值业务额度的议案》；

    具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相

关公告。

    表决结果为：

    同意48,072,073股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；其中，现场投票表决同意46,256,447股，网络投票表决同

意1,815,626股；

    反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对0股；

    弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；

    其中，中小投资者的表决结果为：同意 2,005,448 股，同意股数

占出席会议中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，反对

股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，弃

权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

    3、审议通过《关于公司继续向银行申请企业现金管理平台服务

暨对外担保的议案》。


                              4
       具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相

关公告。

       表决结果为：

       同意47,910,886股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的

99.6647%；其中，现场投票表决同意46,095,260股，网络投票表决同

意1,815,626股；

       反对161,187股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.3353%；其中，现场投票表决反对161,187股，网络投票表决反对0

股；

       弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；

       其中，中小投资者的表决结果为：同意 1,844,261 股，同意股数

占出席会议中小股东有效表决权股份的 91.9625%；反对 161,187 股，

反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 8.0375%；弃权 0 股，

弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

四、 律师出具的法律意见书

       上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了

《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人

员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证

券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合

法有效。

五、 备查文件

                                 5
1、    《上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年第六次临时股东大

       会决议》；

2、    上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有

       限公司 2017 年第六次临时股东大会的法律意见书》。

      特此公告。



                                   上海钢联电子商务股份有限公司

                                             董事会

                                         2017 年 9 月 25 日




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