证券代码：300226          证券简称：上海钢联   公告编号：2017-097


                   上海钢联电子商务股份有限公司
              第四届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第八次会议于2017年11月9日上午11:00以现场表决与通讯表决

相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年11月3日分别以

电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实

际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沐海宁女士

主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

    一、审议《关于同意钢银电商股票发行方案并放弃认购权的议

案》；

    公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢

银电商”，证券代码“835092”）拟进行股票定向发行，发行数量不

超过222,223,000股（含222,223,000股）普通股股票，预计融资金额

不超过人民币100,000.35万元（含100,000.35万元）。

    钢银电商本次股票发行方案中涉及关联方亚东广信科技发展有

限公司、上海钢联物联网有限公司认购钢银电商股份，本事项构成关

联交易，关联监事沐海宁、何川回避表决。2名关联监事回避表决后，

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非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此

提交公司股东大会审议。

       二、审议《关于亚东广信认购钢银电商定向发行股份暨关联交易

的议案》；

       亚东广信科技发展有限公司（以下简称“亚东广信”）拟参与认购

公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司定向发行股份，以现

金方式认购20,000万股，每股认购价格为4.5元，认购金额9亿元。

       公司与亚东广信同为同一实际控制人，本事项构成关联交易，关

联监事沐海宁、何川回避表决。2名关联监事回避表决后，非关联监

事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司

股东大会审议。

       三、审议《关于参股公司钢联物联网认购钢银电商定向发行股份

暨关联交易的议案》。

       公司参股公司上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联

网”）拟参与认购公司控股子公司钢银电商定向发行股份，以现金方

式认购2,222.30万股，每股认购价格为4.5元，认购金额为10,000.35

万元。

       公司与钢联物联网控股股东同为上海兴业投资发展有限公司、法

定代表人同为朱军红先生，本议案涉及关联交易事项，关联监事沐海

宁、何川回避表决。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足

监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审

议。
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备查文件：第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

                             上海钢联电子商务股份有限公司

                                         监事会

                                   2017 年 11 月 9 日




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