证券代码：300226             证券简称：上海钢联          公告编号：2018-056


                 上海钢联电子商务股份有限公司
              2018 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

1、    本次股东大会无增加、否决议案的情形。

2、    本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、    本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表

       决。

4、    为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议

       的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、

       监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份

       的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统

       计。


一、 会议召开情况

1、    会议召开日期：

      现场会议召开日期：2018 年 5 月 2 日（星期三）下午 14:45

      网络投票时间：2018年5月1日-2018年5月2日。其中，通过深圳

证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2018 年5 月 2 日 上午


                                      1
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票

的具体时间为2018年5月1日15:00至2018年5月2日15:00的任意时间。

2、   现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 9 楼会议

      室

3、   会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合

      的方式表决

4、   会议召集人：公司董事会

5、   会议主持人：董事长朱军红先生

6、   会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

      《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有

      关规定。


二、 会议出席情况

1、   出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 19 人，

      代表公司有表决权的股份 56,417,948 股，占公司总股本的

      35.4321%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表

      共 13 人，代表公司有表决权的股份 8,354,280 股，占公司总股

      本的 5.2467%。

2、   现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 9 人，

      代表公司有表决权的股份数为 48,737,290 股，占公司总股本的

      30.6084% 。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表

      共 3 人，代表公司有表决权的股份 673,622 股，占公司总股本

      的 0.4231%。

                               2
3、    网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表

       公 司 有 表 决 权 的 股 份 数 为 7,680,658 股 ， 占 公 司 总 股 本 的

       4.8237%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共

       10 人，代表公司有表决权的股份 7,680,658 股，占公司总股本

       的 4.8237%。

4、    公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，

       公司部分高级管理人员列席了本次会议。



三、 议案审议和表决情况

      本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下

议案：

      1、审议通过《关于钢银电商股票期权激励计划第三次行权设立

定向资产管理计划暨关联交易的议案》；

      具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相

关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限

公司持有公司股份 40,104,743 股，已回避表决。

      表决结果为：

      同意16,312,385股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的

99.9950%；其中，现场投票表决同意8,632,547股，网络投票表决同意

7,679,838股；

      反对820股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0050%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对820股；


                                     3
       弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；

       其中，中小投资者的表决结果为：同意 8,353,460 股，同意股数

占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9902%；反对 820 股，反

对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0098%；弃权 0 股，

弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

       2、审议通过《关于公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易

的议案》；

       具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相

关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限

公司、朱军红共计持有公司股份 47,510,768 股，已回避表决。

    表决结果为：

       同意8,745,973股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的

98.1901%；其中，现场投票表决同意1,065,335股，网络投票表决同意

7,680,638股；

       反对161,207股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

1.8099%；其中，现场投票表决反对161,187股，网络投票表决反对20

股；

       弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；

       其中，中小投资者的表决结果为：同意 8,193,073 股，同意股数

占出席会议中小股东有效表决权股份的 98.0704%；反对 161,207 股，


                                 4
反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 1.9296%；弃权 0 股，

弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。




四、 律师出具的法律意见书

      上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了

《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人

员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证

券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合

法有效。

五、 备查文件

1、    《上海钢联电子商务股份有限公司 2018 年第三次临时股东大

       会决议》；

2、    上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有

       限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

                                   上海钢联电子商务股份有限公司

                                              董事会

                                          2018 年 5 月 2 日




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