证券代码：300226          证券简称：上海钢联   公告编号：2019-004


                   上海钢联电子商务股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十三次会议于2019年1月15日上午10:00以现场表决与通讯

表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2019年1月9日分别

以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，

实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列

席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过

以下议案：

    一、审议通过《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议

案》；

    公司自筹划配股方案以来，相关市场环境、融资时机等因素发生

了诸多变化。结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，

经反复沟通论证，公司决定终止本次配股方案，并向中国证券监督管

理委员会申请撤回公司本次配股申请文件。

    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露

网站的公告。

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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

    公司计划于2019年1月31日（周四）召开2019年第二次临时股东

大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于

召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：第四届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。



                                 上海钢联电子商务股份有限公司

                                             董事会

                                         2019 年 1 月 15 日




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