证券代码：300226          证券简称：上海钢联   公告编号：2019-026


                   上海钢联电子商务股份有限公司
            第四届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第二十二次会议于2019年4月26日上午11:00以现场表决与通讯

表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2019年4月15日分

别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，

实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沐海宁女

士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

    一、审议通过《<2018年度监事会工作报告>的议案》

    《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披

露网站。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

    二、审议通过《2018年度审计报告》

    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的《2018年度审计报告》真实、完整地反映了公司2018年度财务状况


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和经营成果等情况。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《<2018年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年年度报告

及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018年年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披

露网站。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

    四、审议通过《<2018年度财务决算报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务

状况良好。公司2018年度财务决算报告真实、客观地反映了公司的财

务状况和经营成果。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

    五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

    监事会同意公司2018年度的利润分配预案为：以现有总股本

159,138,450股为基数，每10股派送现金股利0.50元（含税）、不送红

股、不以公积金转增股本。


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    经审核，监事会认为：公司拟定的2018年度权益分派预案与公司

业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具

备合法性、合规性、合理性。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

    六、审议通过《<2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况的专项审计说明>的议案》

    经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任

何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其他关联方也

不存在违规占用上市公司资金的情况。

    《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《<公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要

求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法

人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内

控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控

制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管

理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项

业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制

是有效的。
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    综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2018年度内部控制自

我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运

行的实际情况。

    《2018年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会

指定创业板信息披露网站。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常

关联交易预计的议案》 ；

    经审核，监事会认为：公司2018年度日常关联交易及2019年预计

日常关联交易是公司日常经营活动所需，关联方拥有公司生产经营所

需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来。

关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，审议程序符合有关法律法

规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的

情形。同意本次日常关联交易的事项。

    本议案涉及关联交易事项，关联监事何川、沐海宁回避表决，2

名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监

事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

    九、审议通过《关于监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议

案》 ；

    在公司担任职务的监事薪酬由公司支付，薪酬水平根据公司盈利

情况确定。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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       本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

       十、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

       经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018

年度公司审计工作中勤勉尽责，为公司出具的2018年度审计报告客

观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘天健会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

       十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

       经审核，公司监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，

符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》

等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更不会对公

司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

       具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公

告。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       十二、审议通过《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议

案》；

       经审核，监事会认为：为满足公司控股子公司上海钢银电子商务

股份有限公司（以下简称“钢银电商”）业务发展需要，钢银电商拟

向公司参股公司上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下


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简称“隆挚基金”）借款不超过人民币3,000万元（可在此额度内循

环使用），期限自股东大会审议通过之日起二年。本次交易符合钢银

电商经营实际要求，属于合理的交易行为，且本次借款的利率符合市

场利率标准，利率费用公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利

益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

        具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公

告。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

       十三、审议通过《<2019年第一季度报告>的议案》。

       经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019 年第一季

度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《2019 年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业

板信息披露网站的公告。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       备查文件：第四届监事会第二十二次会议决议。

       特此公告。

                                    上海钢联电子商务股份有限公司

                                              监事会

                                          2019 年 4 月 26 日

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