证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2019-037
上海钢联电子商务股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表
决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统
计。
一、 会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2019年5月16日-2019年5月17日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午
1
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00的任意时
间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 9 楼会议
室
3、 会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合
的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长朱军红先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定。
二、 会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，
代表公司有表决权的股份 47,832,590 股，占公司总股本的
30.0572%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表
共 6 人，代表公司有表决权的股份 203,722 股，占公司总股本
的 0.1280%。
2、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，
代表公司有表决权的股份数为 47,815,090 股，占公司总股本的
30.0462% 。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表
共 3 人，代表公司有表决权的股份 186,222 股，占公司总股本
2
的 0.1170%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表
公司有表决权的股份数为 17,500 股，占公司总股本的 0.0110%。
其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共 3 人，代
表公司有表决权的股份 17,500 股，占公司总股本的 0.0110%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下
议案：
1、审议通过《<2018 年度董事会工作报告>的议案》；同时公司
独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同
意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
3
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 196,822 股，同意股数占
出席会议中小股东有效表决权股份的 96.6130%；反对 6,900 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 3.3870%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同
意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 196,822 股，同意股数占
出席会议中小股东有效表决权股份的 96.6130%；反对 6,900 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 3.3870%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
4
3、审议通过《<2018 年年度报告>及其摘要的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同
意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 196,822 股，同意股数占
出席会议中小股东有效表决权股份的 96.6130%；反对 6,900 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 3.3870%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《<2018 年度财务决算报告>的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同
5
意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 196,822 股，同意股数占
出席会议中小股东有效表决权股份的 96.6130%；反对 6,900 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 3.3870%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同
意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 196,822 股，同意股数占
6
出席会议中小股东有效表决权股份的 96.6130%；反对 6,900 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 3.3870%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日
常关联交易预计的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限
公司、朱军红先生、高波先生共计持有公司股份 47,628,868 股，已回
避表决。
表决结果为：
同意196,822股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
96.6130%；其中，现场投票表决同意186,222股，网络投票表决同意
10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
3.3870%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 196,822 股，同意股数占
出席会议中小股东有效表决权股份的 96.6130%；反对 6,900 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 3.3870%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
7
本议案表决结果为通过。
7、《关于董事 2018 年度薪酬、2019 年度薪酬方案的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同
意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 196,822 股，同意股数占
出席会议中小股东有效表决权股份的 96.6130%；反对 6,900 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 3.3870%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于监事 2018 年度薪酬、2019 年度薪酬方案的
议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
8
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同
意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 196,822 股，同意股数占
出席会议中小股东有效表决权股份的 96.6130%；反对 6,900 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 3.3870%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同
意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
9
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 196,822 股，同意股数占
出席会议中小股东有效表决权股份的 96.6130%；反对 6,900 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 3.3870%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过《关于钢银电商及其下属公司 2019 年度申请授信
额度及公司为其提供担保的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意 47,653,903 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.6264%；其中，现场投票表决同意 47,653,903 股，网络投票表决同
意 0 股；
反对 178,687 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.3736%；其中，现场投票表决反对 161,187 股，网络投票表决反对
17,500 股；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
其中，现场投票表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 25,035 股，同意股数占
出席会议中小股东有效表决权股份的 12.2888%；反对 178,687 股，反
对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 87.7112%；弃权 0 股，
10
弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
11、审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同
意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 196,822 股，同意股数占
出席会议中小股东有效表决权股份的 96.6130%；反对 6,900 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 3.3870%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
12、审议通过《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东朱军红先生共计持有公
11
司股份 7,406,025 股，已回避表决。
表决结果为：
同意40,419,665股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9829%；其中，现场投票表决同意40,409,065股，网络投票表决同
意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0171%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 196,822 股，同意股数占
出席会议中小股东有效表决权股份的 96.6130%；反对 6,900 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 3.3870%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
13、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。表决结果为：
同意47,825,690股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9856%；其中，现场投票表决同意47,815,090股，网络投票表决同
意10,600股；
反对6,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0144%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对6,900股；
12
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 196,822 股，同意股数占
出席会议中小股东有效表决权股份的 96.6130%；反对 6,900 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 3.3870%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
四、 律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人
员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
五、 备查文件
1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
2、 上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有
限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 17 日
13
