证券代码：300226       证券简称：上海钢联     公告编号：2019-075


               上海钢联电子商务股份有限公司
             第四届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十八次会议于2019年10月8日上午10:00以现场表决与通讯

表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2019年9月25日分

别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事7人，

实际出席董事7人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列

席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过

以下议案：

    一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》；

    经公司控股股东上海兴业投资发展有限公司推荐，董事会提名委

员会审核，公司拟补选张厚林先生、郭小舟先生为公司第四届董事会

董事候选人，任期自 2019 年第六次临时股东大会审议通过之日起至

第四届董事会届满为止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独

立意见。

    本议案具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披

露网站的公告。

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    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年第六次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》；

    为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简

称“钢银电商”）业务发展需要，钢银电商拟向公司参股公司上海钢

联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）借款不超过人民币

5,000 万元（可在此额度内循环使用），期限自股东大会审议通过之

日起二年。

    公司与钢联物联网的实际控制人同为郭广昌先生、法定代表人同

为朱军红先生。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关规定，本事项构成关联交易，关联董事朱军红、潘东辉回避表

决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。

    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露

网站的公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

    本议案尚需提交 2019 年第六次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

    公司计划于2019年10月24日（周四）召开2019年第六次临时股东

大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于

召开2019年第六次临时股东大会的通知》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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备查文件：第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。



                             上海钢联电子商务股份有限公司

                                        董事会

                                    2019 年 10 月 8 日




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