上海钢联：关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的公告2019-10-09
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2019-078
上海钢联电子商务股份有限公司
关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 10 月 8 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简
称“钢银电商”）业务发展需要，钢银电商拟向公司参股公司上海钢
联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）借款不超过人民币
5,000 万元（可在此额度内循环使用），期限自股东大会审议通过之
日起二年。
公司与钢联物联网的实际控制人同为郭广昌先生、法定代表人同
为朱军红先生。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定，本事项构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联
人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、关联交易概述
1、借款金额、来源、期限
为满足钢银电商业务需要，钢联物联网拟以自有资金为钢银电商
提供不超过 5,000 万元人民币借款，期限为自股东大会审议通过后二
年。（在有效期内可循环使用）。
2、借款的主要用途
主要用于钢银电商日常经营业务所需。
3、借款利率
年利率为 6%。
4、其他
在上述期限及额度范围内，钢银电商可依据实际经营需求随借随
还，按实际用款天数和用款金额计收利息。
同时，在本次董事会审议通过后，公司管理层将根据业务发展的
实际需要在有效期内签署相关协议。借款期限、借款方式等以最终签
订合同为准。
三、公司子公司基本情况
1、公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公
司，代码:835092）
统一社会信用代码：91310000671173033F
法定代表人：朱军红
住所：上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼
注册资本：103,840.8702 万人民币
成立日期：2008 年 2 月 15 日
经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不
得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢
坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）、建材、木材、
化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸
物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、
电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件；第二类增值电信
业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持有钢银电商 41.94%股权，钢银电商为公司合
并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%）
1 上海钢联电子商务股份有限公司 43,549 41.94%
2 亚东广信科技发展有限公司 20,000 19.26%
3 上海园联投资有限公司 8,400 8.09%
4 上海钢联物联网有限公司 8,222.30 7.92%
5 其他 23,669.5702 22.79%
合计 103,840.8702 100.00%
四、关联方基本情况
公司名称：上海钢联物联网有限公司
统一社会信用代码：913101130935024205
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱军红
注册资本：50,000 万人民币
成立日期：2014 年 3 月 27 日
注册地址：上海市宝山区园丰路 68 号 8 楼
经营范围：从事物联网络科技领域内的技术服务、技术转让、技
术咨询、技术开发；物联网项目设计、施工、管理；应用软件设计与
开发；企业管理；企业管理咨询；商务信息咨询；仓储服务（除危险
品及专程规定）；钢材加工（限分支机构经营）。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：
序号 股东名称 注册资本 持股比例
（万股）
1 上海兴业投资发展有限公司 40,000 80.00%
2 上海星商投资有限公司 9,000 18.00%
3 上海钢联电子商务股份有限公司 1,000 2.00%
合计 50,000 100.00%
最近一年一期的财务数据：
单位：万元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 6 月 30 日（未经
项目
（经审计） 审计）
资产总额 43,638.15 44,173.36
负债总额 2,044.25 2,715.06
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 2,044.25 2,715.06
或有事项涉及的总额 - -
净资产 41,593.89 41,458.30
2018 年 2019 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 13,003.60 6,907.03
利润总额 627.10 -142.44
净利润 627.10 -142.44
公司与钢联物联网的实际控制人同为郭广昌先生、法定代表人同
为朱军红先生，本事项构成关联交易，关联董事回避表决。
五、交易的定价政策和定价依据
本次交易为公司控股子公司钢银电商向公司关联方钢联物联网
借款，用于满足钢银电商日常业务发展的需要，符合钢银电商经营发
展的实际需要，属于合理的交易行为。公司本次交易的借款利率参照
钢银电商同期借款利率水平确定，钢银电商承担的融资成本符合市场
利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的
情况。
六、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次借款为满足钢银电商业务发展需要，无抵押，相比其他融资
借款具有较大的灵活性和便捷性，有利于降低融资成本和融资风险，
拓宽了公司融资渠道，有利于钢银电商整体业务的发展，符合公司的
发展战略。
七、审议程序
公司于 2019 年 10 月 8 日召开第四届董事会第二十八次会议审议
本议案，关联董事朱军红先生、潘东辉先生回避表决，其他非关联董
事一致同意了本议案，同日公司召开的第四届监事会第二十六次会议，
关联监事沐海宁女士、何川女士回避表决。
独立董事就本议案进行了事前认可：本次交易构成关联交易，公
司控股子公司钢银电商承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用
公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本
议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：钢银电商向关联方借款事项审议程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合钢银电商经营实
际要求，属于合理的交易行为，且本次借款的利率符合市场利率标准，
利率费用公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益。因此，同
意钢银电商向关联方借款的事项。
八、本年年初至公告日与钢联物联网累计已发生的关联交易总金
额
2019 年初至今，公司向钢联物联网收取房租金额为 25.78 万元，
钢银电商向钢联物联网采购的仓储服务金额为 122.06 万元，钢银电
商向钢联物联网收取的保证金最高余额为 5,000 万元。未超出公司于
2019 年 4 月 27 日披露的《关于确认 2018 年度日常关联交易及 2019
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-027）审批额度。
九、备查文件
1、《第四届董事会第二十八次会议决议》；
2、《第四届监事会第二十六次会议决议》；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立董事意见。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日
