证券代码：300226       证券简称：上海钢联      公告编号：2019-090


               上海钢联电子商务股份有限公司
             第四届董事会第三十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第三十次会议于2019年12月2日上午10:00以现场表决与通讯表

决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2019年11月26日分别

以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，

实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列

席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过

以下议案：

    一、审议通过《关于补选独立董事的议案》；

    经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司拟补选金源先

生为公司第四届董事会独立董事候选人，本次独立董事任职资格尚需

经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交 2019 年第七次临时股东

大会审议，选任后，金源先生的任期自股东大会审议通过之日起至第

四届董事会届满止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意

见。

    本议案具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披

                               1
露网站的公告。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年第七次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》；

    公司控股子公司上海钢联宝网络科技有限公司（以下简称“钢联

宝”）的原股东西藏兴业投资管理有限公司（以下简称“西藏兴业”）

拟将其持有的钢联宝 9.8%的股权（对应注册资本 980 万元人民币），

以 980 万元人民币全部转让给上海兴业投资发展有限公司（以下简称

“兴业投资”），公司及控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司

（以下简称“钢银电商”）将放弃优先认购权。本次股权转让完成后，

西藏兴业将不再持有钢联宝股权，兴业投资将持有钢联宝 9.8%的股

权，公司及子公司钢银电商持有钢联宝的股权未发生变化。

    西藏兴业为兴业投资全资子公司，兴业投资为公司控股股东，根

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了

关联交易，关联董事张厚林、潘东辉、郭小舟回避表决。独立董事对

本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。

    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露

网站的公告。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    本议案尚需提交 2019 年第七次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保

的议案》；

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    随着公司控股子公司钢银电商的控股子公司上海及韵物流科技

有限公司（以下简称“及韵物流”）物流运输服务业务规模的不断扩

大，为满足其业务拓展和经营发展需要，确保项目顺利实施，钢银电

商拟对及韵物流的货物运输（包括但不限于运输合同项下的货款、运

费、违约金等）提供全额连带责任保证担保，最高担保余额不超过

10,000 万元人民币。

    同时，提请股东大会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上

述担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律

文件等。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

    具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站

的公告。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年第七次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》。

    公司计划于2019年12月18日（周三）召开2019年第七次临时股东

大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于

召开2019年第七次临时股东大会的通知》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件：第四届董事会第三十次会议决议。

    特此公告。



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    上海钢联电子商务股份有限公司

               董事会

           2019 年 12 月 2 日




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