证券代码：300227          证券简称：光韵达          公告编号：2017-052


                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
              第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于2017年10月26日以现场会议结合通讯会议的形式召开，现场会议于上午9:30在公
司会议室召开。本次会议于2017年10月14日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级
管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其
中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯若洪
先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
    二、审议情况
    经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议并通过了《公司2017年第三季度报告》的议案。
    《公司2017年第三季度报告》、《2017年第三季度报告披露提示性公告》详见同日
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
    2、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
    为满足经营需要，公司全资子公司深圳光韵达激光应用技术有限公司（以下简称“光
韵达激光”）拟向北京银行深圳南山支行申请2000万元人民币的综合授信额度。董事会
同意公司为光韵达激光就前述授信事项提供连带责任担保，担保期限一年。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。《关于为全资子公司向银行申请综
合授信额度提供担保的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网的公告。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见；




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4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
                                深圳光韵达光电科技股份有限公司
                                         董   事   会
                                    二〇一七年十月二十八日




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