证券代码：300227          证券简称：光韵达           公告编号：2017-053


                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
                 第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于2017年10月26日上午11：00在公司会议室召开。本次会议于2017年10月14日以电子
邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监
事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、审议情况

    本次会议由监事会主席刘长勇先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通
过了以下议案：
    1、审议并通过了《公司2017年第三季度报告》的议案。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2017年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《公司2017年第三季度报告》、《2017年第三季度报告披露提示性公告》详见同日
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    2、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
    经审核，监事会认为：公司为全资子公司深圳光韵达激光应用技术有限公司向北京

银行深圳南山支行申请 2000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，能有效支

持子公司的日常经营发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和
业务发展造成不良影响，监事会一致同意本次公司为全资子公司向银行申请借款授
信额度提供担保的事项。
    《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见公司同日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                         深圳光韵达光电科技股份有限公司

                                                 监 事   会

                                            二〇一七年十月二十八日




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